décembre 5, 2022

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12 millions d’euros ont été transférés par des « mules financières » au premier semestre

Plus de 12 millions d’euros ont été transférés illégalement via des comptes dits de « money mule » au cours des six premiers mois de l’année.

Par rapport à la même période l’année dernière, le nombre de comptes bancaires liés à des activités criminelles ici a presque doublé entre janvier et juin pour atteindre 3 000, selon les dernières données de la campagne FraudSMART de BPFI.

Environ 4 000 euros était le montant moyen transféré via les comptes.

La majeure partie des comptes utilisés appartiennent à des jeunes âgés de 18 à 24 ans.

Cependant, certains n’avaient que 15 ans.

Une mule financière est une personne qui transfère de l’argent obtenu illégalement entre différents comptes de paiement pour le compte d’autrui.

« Avec nos derniers chiffres montrant une forte augmentation du nombre de comptes mulets en argent de travail, nous appelons tous les consommateurs à être très vigilants face aux dangers de ce crime », a déclaré Niamh Davenport, responsable des crimes financiers chez BPFI.

« Les groupes les plus vulnérables sont souvent les personnes financièrement vulnérables, notamment les étudiants, les chômeurs et les personnes en difficulté économique. »

« Alors que la crise du coût de la vie s’aggrave au cours des prochains mois d’hiver, nous craignons particulièrement que les criminels qui s’engagent dans le recrutement de mules monétaires ne cherchent à en tirer parti. »

Gardaí et FraudSMART ont déclaré que tous les consommateurs devraient se méfier des risques d’être recrutés comme mules financières.

Les personnes reconnues coupables de cette pratique risquent une peine de prison et un casier judiciaire.

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Leur compte bancaire sera fermé et ils auront des difficultés à accéder aux services financiers de base.

FraudSMART a fourni des conseils aux personnes risquant d’être utilisées comme mule, notamment se méfier des e-mails non sollicités ou aborder des opportunités prometteuses pour gagner de l’argent facilement, en particulier sur les réseaux sociaux.

Les comptes bancaires ne doivent jamais être donnés à qui que ce soit à moins que vous ne le connaissiez et que vous ne lui fassiez confiance.

Les gens devraient également faire des recherches approfondies sur tout travail à domicile et ne participer que s’ils sont sûrs que le travail est légitime.

« Alors qu’à première vue, cela peut sembler un crime inoffensif pour ceux qui s’y impliquent, ce que les mules ne réalisent souvent pas, c’est que derrière la façade des stratagèmes d’argent rapide, il y a des gangs criminels organisés qui utilisent le compte bancaire des mules. pour blanchir de l’argent. Souvent des victimes innocentes qui les ont trompés.

« C’est pourquoi les conséquences de la circulation de l’argent sont si graves », a-t-elle ajouté.

Gardy a confirmé que plus de 830 mulets ont été identifiés en Irlande au cours des dernières années. Le Garda National Economic Crime Bureau a estimé qu’il y avait au moins 4 000 mules financières associées à leurs enquêtes qui utilisaient des adresses irlandaises, la plupart étant des jeunes hommes à travers l’Irlande.

Toute personne qui pense être approchée pour devenir une mule financière est invitée à refuser de fournir ses coordonnées bancaires et à contacter Gardaí.

Gardaí dit que si un compte bancaire est piraté, le titulaire du compte doit contacter sa banque et Gardaí.

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