juin 30, 2022

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23 personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête européenne sur l’escroquerie au Covid

Une arnaque en ligne, qui impliquait la vente d’articles de protection Covid-19, a été révélée après une opération impliquant des agences européennes.

L’agence de coopération policière de l’Union européenne, Eurojust, a déclaré que l’escroquerie était dirigée par un groupe criminel organisé et impliquait la vente d’articles tels que des couvre-visages.

Le stratagème comprenait des e-mails piratés et des escroqueries au prépaiement.

L’agence a déclaré dans un communiqué qu’une journée de travail conjointe avait été réalisée hier, qui comprenait des inspections en Irlande, en Roumanie et aux Pays-Bas.

34 perquisitions ont été menées et 23 personnes ont été inculpées et 10 ont été arrêtées.

Gardy a déclaré qu’une perquisition avait été menée dans le centre-ville nord de Dublin dans le cadre de l’opération.

Lors de la perquisition, 9 500 euros en espèces ont été confisqués ainsi que des téléphones et des ordinateurs portables. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Eurojust a déclaré que des entreprises d’au moins 20 pays avaient été escroquées d’environ 1 million d’euros en raison de l’escroquerie.

Avant la pandémie, le groupe criminel proposait illégalement des produits contrefaits à la vente en ligne, y compris des palettes en bois.

Eurojust a déclaré que le groupe, qui comprend principalement des ressortissants africains dans divers pays européens, a commencé à fournir du matériel de protection après le déclenchement de l’épidémie l’année dernière.

Au cours de son action, le groupe criminel a créé de faux sites Web qui ressemblent aux noms de sociétés de gros opérant légalement. Les marchandises commandées n’ont pas été livrées et l’argent versé a ensuite été blanchi sur des comptes bancaires contrôlés par le syndicat du crime.

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Eurojust a déclaré que de fausses identités avaient été utilisées à cette fin et que des fonds avaient été retirés de comptes en Pologne, en Roumanie et en Ukraine.