La police française a arrêté lundi le milliardaire russe Alexeï Kouzmichev et mené une opération spectaculaire impliquant 60 policiers dans deux des propriétés de l’oligarque, dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de violations des sanctions.
Kouzmichev, cofondateur du groupe russe Alfa et de la société britannique LetterOne, a été interrogé par la police et est resté en détention lundi soir, selon une source judiciaire française.
La source a ajouté que des perquisitions ont été menées à son domicile à Paris et dans une propriété du Var, dans le sud de la France.
L’enquête préliminaire porte sur des allégations de violation des sanctions internationales, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, bien qu’aucune accusation n’ait encore été portée.
Les procureurs financiers français ont trois enquêtes en cours contre des oligarques russes, tandis qu’un autre procureur de Paris enquête sur d’autres, dont le milliardaire Nikolai Sarkisov.
Kouzmichev, qui n’a pu être joint pour commenter, est l’un des rares Russes arrêtés en Occident depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine l’année dernière.
UE Sanctions imposées Kuzmichev avec ses associés Mikhaïl Fridman, Petr Aven et German Khan en mars 2022 « pour soutenir activement et bénéficier matériellement ou financièrement des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine ».
Elle a déclaré que Kouzmichev était également « l’un des principaux hommes d’affaires russes impliqués dans les secteurs économiques et fournissant une source de revenus importante » pour le Kremlin, et a affirmé qu’il était « l’une des personnes les plus influentes de Russie ». [with] « Des relations fortes avec le président russe. »
La National Crime Agency du Royaume-Uni a arrêté Freedman l’année dernière lors d’un raid dramatique impliquant 50 agents à Athlone House, son manoir de 65 millions de livres sterling à Highgate, au nord de Londres, mais a rapidement réduit l’enquête et abandonné la dernière accusation portée contre l’oligarque en septembre.
Kouzmichev était en vacances au ski en Suisse lorsque la guerre a éclaté, puis a déménagé en France, où il vit la plupart du temps avec sa femme et ses trois enfants depuis le début des années 2000, selon ses proches.
Kouzmichev, qui détient un passeport chypriote, est l’un des rares Russes sanctionnés à être restés en Europe pendant la guerre, avec Aven, qui vit en Lettonie.
La France avait déjà ciblé deux yachts qu’il possédait sur la Côte d’Azur dans le cadre d’un gel des avoirs l’année dernière. Les juges ont ensuite statué que les autorités douanières françaises avaient clairement « abusé » de leur autorité en perquisitionnant les yachts. Cependant, les victoires de Kouzmichev devant les tribunaux étaient largement symboliques dans la mesure où il n’est toujours pas en mesure de transférer les yachts en raison d’un gel des avoirs.
Kuzmichev a rencontré pour la première fois ses collègues Alpha Partners dans les années 1980 alors qu’il étudiait à l’Institut de l’acier et des alliages de Moscou, pendant la perestroïka.
Le groupe s’est largement déplacé vers l’ouest après avoir vendu sa participation dans la compagnie pétrolière TNK-BP à la société publique Rosneft en 2013 et investi le produit de la vente dans des sociétés européennes via LetterOne.
Cependant, depuis le début des années 2000, Kouzmichev s’est largement éloigné du secteur Alfa, selon des sources proches du dossier, laissant la gestion de son empire à Fridman, Khan et Avin.
Contrairement à Khan, qui est rentré en Russie l’année dernière, et à Friedman, qui est rentré à Moscou au début du mois, Kuzmichev et Avin ne se sont pas rendus dans le pays depuis l’invasion, ont indiqué les sources.
À la suite des sanctions de l’UE et du Royaume-Uni contre les quatre oligarques, Kuzmichev et Khan ont vendu l’année dernière leurs participations dans Letter One et Alpha Bank à Andrey Kosogov, un autre actionnaire d’Alpha Bank qui n’est pas soumis à des sanctions.
Le journal Le Monde a été le premier à rapporter l’arrestation de Kouzmichev.
