février 4, 2023

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Bankman-Fried plaide non coupable dans une affaire de fraude FTX

Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable d’accusations criminelles pour avoir fraudé les investisseurs de l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite.

Le banquier Fried est accusé d’avoir pillé des milliards de dollars sur les dépôts des clients de FTX pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, d’avoir acheté des biens immobiliers et d’avoir fait des millions de dollars de contributions politiques, dans ce que les procureurs décrivent comme une fraude aux proportions épiques.

L’accusé de 30 ans a déposé son plaidoyer par l’intermédiaire de son avocat pour huit chefs d’accusation, dont la fraude et le complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, devant le juge de district américain Lewis Kaplan du tribunal fédéral de Manhattan.

Il est courant que les accusés plaident initialement non coupables. Ils peuvent changer leurs moyens plus tard.

Le diplômé du MIT pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Le juge Kaplan a fixé la date du procès au 2 octobre. La procureure fédérale Danielle Sasson a estimé que le procès pourrait durer quatre semaines, bien que l’avocat de Bankman-Fried ait déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il dure deux à trois semaines.

Bankman-Fried a augmenté la valeur du bitcoin et d’autres actifs numériques pour constituer une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars et devenir un donateur politique influent aux États-Unis.

Mais FTX s’est effondré début novembre après une vague de retraits et de faillites annoncée le 11 novembre, anéantissant la fortune de Bankman-Fried. Il a dit plus tard qu’il avait 100 000 $ sur son compte bancaire.

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Le banquier Fried a été expulsé le mois dernier des Bahamas, où il vivait et où est basé l’échange.

Depuis sa libération sous caution de 250 millions de dollars le 22 décembre, Bankman-Fried fait l’objet d’une surveillance électronique et doit vivre avec ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, tous deux professeurs à la Stanford Law School en Californie.

Le juge Kaplan a accédé à la demande de M. Bankman-Fried de ne pas publier les noms de deux autres signataires de l’obligation.

Les avocats de M. Bankman-Fried ont déclaré que ses parents, qui étaient cosignataires de la caution, avaient reçu des menaces physiques depuis l’effondrement de FTX, et que d’autres signataires pourraient faire face à un harcèlement similaire à moins que leurs noms ne soient cachés.

Le dossier de l’accusation a été renforcé par les plaidoyers de culpabilité le mois dernier de deux des plus proches associés de Bankman-Fried.

Caroline Ellison, qui était PDG d’Alameda, et Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, ont plaidé coupables à sept et quatre chefs d’accusation, respectivement, et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la CFTC. Mme Ellison et M. Wang ont réglé ces affaires civiles.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray, connu pour son travail sur le dossier de faillite de la société énergétique Enron Corp., a déclaré que FTX était dirigé par des personnes « très inexpérimentées » et peu sophistiquées.