décembre 3, 2021

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Des avocats français enquêtent sur l’empire commercial de Sanjeev Gupta

Les autorités françaises ont ouvert une enquête sur l’empire commercial de Sanjeev Gupta, aggravant le défi auquel est confronté le métallurgiste britannique, qui était autrefois salué comme un « sauveur d’acier ».

Le parquet de Paris a déclaré au Financial Times que les opérations françaises de Gupta faisaient l’objet d’une enquête pour « détournement de biens sociaux » et « blanchiment d’argent ».

La France possède un certain nombre d’actifs clés dans l’alliance GFG, y compris l’accumulation de flore et de faune par Gupta lors de l’acquisition de plusieurs milliards de dollars en capital de Greens. La chute de Greensill en mars a plongé GFG dans la crise et a déclenché des enquêtes en Allemagne et au Serious Fraud Office du Royaume-Uni.

Les procureurs de Paris ont déclaré avoir commencé leur enquête en juillet après que des activités suspectes eurent été signalées par des agents publics. Refusé de divulguer les détails de l’enquête.

GFG a déclaré qu’il « ne connaît pas une telle enquête et nie tout conseil sur les actes répréhensibles dans ses opérations françaises ».

Une enquête menée la semaine dernière par les procureurs français a remis en cause le leadership de Gupta, le troisième sidérurgiste britannique, Liberty Steel.

Cette enquête contraste fortement avec l’accueil chaleureux réservé par le gouvernement français devant Gupta. Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Myre, a salué les accords de GFG dans le pays comme un « modèle » de restructuration et de carbonisation de l’industrie.

Sur certains chefs d’accusation, Gupta a tenté de conserver le contrôle de la fonderie d’aluminium de Dunkerque plus tôt cette année, qui est la plus grande d’Europe et l’un des actifs les plus précieux de GFG.

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L’accord de Gupta avec Glencore, un négociant en matières premières, a été signalé par des responsables publics alors qu’il cherchait à contrecarrer une tentative d’acquisition d’American Industrial Partners, une société de capital-investissement américaine.

En supposant 40 pour cent de la dette senior de Smelter, Glencore bénéficierait financièrement de chaque tonne d’aluminium qu’elle vend, ce qui représenterait 10 millions de dollars par an pour les négociants en matières premières, ont ajouté les gens.

Les responsables qui ont signalé l’accord s’inquiétaient de savoir s’il était conçu pour profiter à Gupta aux dépens de l’usine et contrecarrer les efforts d’acquisition d’AIP, a expliqué l’une des personnes. L’AIP a revendiqué le contrôle de l’aciérie le mois dernier. GFG a répondu par une action en justice.

En droit français, le détournement de biens sociaux signifie qu’un ou plusieurs administrateurs utilisent les biens ou les dettes d’une société à des fins personnelles de « mauvaise foi » ou au profit d’une autre entreprise dont ils sont propriétaires.

GFG a déclaré: « Il y avait un accord commercial avec Glencore au prix du marché pour garantir un financement fixe pour l’entreprise. » Glencore a déclaré qu’il avait « conclu des accords commerciaux sans lien de dépendance avec Dunkerque, qui ont été activement négociés et soumis à une diligence raisonnable et à un examen ».

Les responsables ont également déclaré que GFG avait utilisé 25 millions de yens de la fonderie de Dunkerque pour couvrir les frais juridiques résultant d’un différend concernant un achat initial avec Rio Tinto.

Les gens ont en outre déclaré que l’utilisation de fonds d’entreprises françaises pour régler les frais de litige était considérée comme un «abus de biens sociaux» qui serait entièrement «bénéfique pour l’actionnaire».

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Dans un autre procès, des responsables ont signalé qu’un prêt de 18 18 millions de la filiale bancaire allemande en faillite Greenslin à Liberty Aluminium Poitou, qui fait partie de l’empire GFG, avec le soutien du gouvernement français, avait été utilisé dans l’usine.

Les médias français ont rapporté plus tôt cette année que le prêt du Poitou faisait l’objet d’une enquête par des avocats locaux, mais cette affaire a maintenant été classée dans le cadre d’une enquête plus large menée par des avocats parisiens.

GFG a déclaré dans un communiqué: « Nous avons investi 45 millions d’euros dans des fonds d’actionnaires dans des actifs français en aval, y compris le Poitou, tout en respectant toutes les conditions ».