La police française perquisitionne des entreprises liées à Sanjeev Gupta dans une enquête pour blanchiment d’argent

La police française a perquisitionné les bureaux GFG Alliance de Sanjeev Gupta à Paris et les usines métallurgiques qu’il possédait auparavant dans le cadre d’une escalade d’une enquête criminelle sur l’empire du magnat des métaux.

Le parquet de Paris a ouvert l’année dernière une enquête sur les opérations françaises de Gupta sur des allégations d ‘ »abus de biens de l’entreprise » et de « blanchiment d’argent », reflétant une enquête distincte menée par le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni.

Célébré par les politiciens du monde entier comme le « sauveur de l’acier » pour son sauvetage d’usines et de forges impopulaires, le groupe Gupta faisait face à des soupçons de commerce frauduleux après l’effondrement de son principal prêteur Greensell Capital il y a un an.

Les raids de la semaine dernière concernaient une fonderie d’aluminium à Dunkerque, dont le conglomérat familial Gupta a perdu le contrôle l’année dernière lorsque le groupe de capital-investissement American Industrial Partners a repris l’usine.

Des personnes familières avec le raid de Dunkerque ont déclaré qu’une dizaine de policiers armés sont arrivés tôt le matin et sont restés debout toute la journée pour interroger les dirigeants et faire des copies des serveurs de messagerie.

Ils ont ajouté que les questions des policiers portaient sur plusieurs transactions qui ont eu lieu lorsque l’usine était sous le contrôle de GFG, comme une transaction dans laquelle des fonds de Dunkerque auraient été utilisés pour payer un règlement judiciaire de 25 millions de dollars avec Rio Tinto, en raison d’une période prolongée. . Un contentieux sur le rachat de la fonderie au groupe minier en 2018.

Un porte-parole d’Aluminium Dunkerque a confirmé que « des agents de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris (DRPG), la division de police judiciaire de la police nationale française, ont inspecté mercredi les bureaux d’Aluminium Dunkerque », ajoutant que l’entreprise « coopère pleinement à toute enquête des autorités. » français ».

GFG a déclaré que le paiement de 25 millions de dollars à Rio Tinto avait entraîné le règlement d’une réclamation d’alimentation électrique à « tarif réduit » en attente ainsi qu’un accord pour « renoncer à toutes les autres réclamations préexistantes entre les deux groupes ».

« La transaction a été gérée par d’anciens dirigeants de GFG qui ont depuis quitté l’entreprise et a été financée par AIP pour ouvrir la voie à son acquisition contestée d’Aluminium Dunkerque », a ajouté GFG.

« GFG a enquêté sur la requête soumise par les autorités françaises et a déterminé qu’il n’y a pas d’irrégularités dans ses activités françaises en rapport avec cette transaction ou toute autre transaction, et coopère pleinement avec les autorités françaises. »

Le parquet de Paris n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Grencelle Capital, la société de prêt autrefois très en vue qui considérait David Cameron comme un conseiller, s’est effondrée en mars 2021 après que GFG a fait défaut sur une dette de 5 milliards de dollars. La désintégration de Greensell a conduit à un examen minutieux de la validité des factures relatives au GFG qui garantissaient les prêts.

L’année dernière, l’organisme allemand de surveillance financière a déposé une plainte pénale contre la direction de Grensel Bank, qui a accordé des milliards d’euros de prêts aux entreprises Gupta. Le régulateur BaFin a déclaré que le prêteur basé à Brême « n’était pas en mesure de fournir des preuves de créances sur son bilan qu’il avait achetées au groupe GFG Alliance ».

Les régulateurs financiers britanniques enquêtent également sur Wyelands Bank, une banque britannique détenue par Gupta, qui s’est maintenant complètement effondrée après avoir accordé une série de créances douteuses à des sociétés liées aux activités du magnat des métaux. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a révélé l’année dernière que les régulateurs avaient également référé la banque à la National Crime Agency et au SFO.

Gupta a déménagé son équipe de direction à Dubaï à la suite de l’effondrement de Greensell, où l’homme d’affaires d’origine indienne possédait depuis longtemps une maison. Il a visité la Roumanie et l’Australie l’année dernière, cependant, les pays où GFG possède de grandes aciéries.

Reportage supplémentaire de Michael Buller et Sylvia Pfeiffer