janvier 28, 2023

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L’ancien directeur de Custom House Capital est jugé pour avoir fraudé des investisseurs

Un ancien directeur des services financiers a été jugé pour avoir conspiré avec d’autres pour frauder des investisseurs il y a plus de dix ans.

Ciara Kelleher (51 ans) de Blackhorse Ave, Dublin 7, a plaidé non coupable devant le tribunal pénal de Dublin pour avoir conspiré avec Harry Cassidy, John Mulholland, John White, Paul Lavery et d’autres pour frauder des investisseurs, des clients et des clients de Custom House Capital (CHC ) Ltd en les induisant intentionnellement en erreur sur le lieu et la manière de placer leurs actifs dans la société d’investissement.

Les crimes auraient été commis dans le pays à des dates comprises entre octobre 2008 et juillet 2011.

À l’ouverture de la poursuite, le procureur général Lorcan Staines a déclaré au comité d’arbitrage que Custom House Capital fournissait des services de gestion de placements et de conseils en matière de retraite à environ 2 000 clients.

effondrement financier

C’est dans l’état du pays que Mme Kelleher s’est impliquée dans un stratagème pour éviter que certains clients du CSC ne se rendent compte que leur argent n’était pas là où ils pensaient qu’il était. Ce programme a été mis en place au sein du CHC en 2008 et 2009, a déclaré Staines, au moment du krach financier.

M. Staines a déclaré que le dossier de l’accusation était que le directeur général de CHC, Harry Cassidy, avait acheté un grand groupe d’immeubles de placement en Europe continentale. M. Cassidy avait conclu des ententes pour acheter d’importants investissements et recevait des demandes de transferts en espèces dans ces ententes.

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Cassidy a commencé à « voler » de l’argent aux clients pour payer ces commandes et « volait essentiellement Kevin pour payer Klaus », a déclaré Staines. Le tribunal a appris qu’environ 80 romans étaient concernés.

Il a déclaré que même si Mme Keeler n’était pas la plus grande figure impliquée et ne réalisait pas de bénéfices personnellement, elle était « sur le crochet » dans le stratagème et cherchait à améliorer ses opérations.

Staines a déclaré que la société « a montré des signes d’un schéma de Ponzi classique » dans les étapes ultérieures où l’argent investi par les clients n’est pas utilisé pour ce qu’ils croient, mais à d’autres fins. Il a déclaré que le dossier de l’accusation est que les personnes qui ont conçu le stratagème l’ont fait pour « priver les clients d’informations » sur leurs comptes.

Staines a déclaré que cela serait devenu problématique pour l’entreprise si les investisseurs réalisaient que leur argent n’était pas là où ils s’y attendaient, en particulier pendant « le pire krach de l’immobilier financier » de mémoire d’homme.

« faux intérêt »

Ces relevés d’évaluation devaient être publiés pour que CHC puisse facturer les clients. Staines a déclaré que ces déclarations impliquaient un « intérêt imaginaire » que l’argent du client aurait pu gagner s’il était là où le client l’attendait.

Mme Staines a déclaré que Mme Kelleher avait entre 37 et 39 ans à l’époque, avait travaillé à Citibank pendant 10 ans et avait un diplôme en commerce international et en allemand. L’état du pays, a-t-il dit, était qu’il était « absurde » pour quelqu’un du milieu de Mme Kelleher de ne pas penser qu’il était mal de faire des déclarations inexactes.

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Au cours de l’entretien, a déclaré l’avocat, Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’elle n’avait connaissance d’aucune activité criminelle et n’était au courant d’aucune transaction immobilière. Il ne fait aucun doute, a déclaré M. Staines, que Mme Kelleher était une employée salariée de Custom House Capital, et donc moins coupable que les autres personnes impliquées dans le stratagème.

Le jury a été informé que CHC était dirigé par le PDG Harry Cassidy, qui détient moins de 50% de la société. John Mulholland était administrateur non exécutif de CHC et membre du conseil d’administration. Il détient également un peu moins de 50% des actions de la société.

John White était le gestionnaire des investissements et responsable des clients privés, et détenait environ 5 % des actions de la société.

M. Staines a déclaré que Mme Keeler était une employée salariée de la société, travaillant en tant que gestionnaire principal des relations de portefeuille, relevant de John White. Il a dit qu’elle n’était pas une contributrice ou une participante aux bénéfices.

Paul Lavery était le directeur financier et contrôleur. M. Staines a déclaré que le jury entendra que M. Lavery était une « personne faible » et « contrôlée » par M. Cassidy, qu’il aurait agressé à une occasion à l’intérieur des locaux.

Investisseurs

Il a dit au jury qu’ils devaient mettre de côté toute sympathie qu’ils pourraient ressentir pour les investisseurs. Il leur a également dit que les autres personnes nommées dans l’acte d’accusation seraient traitées par des tribunaux différents.

Claudag Benson, un employé de l’European Pensioner Trustee (EPT), a fourni la preuve que cette société était dirigée par John Mulholland et son épouse Ruth Woods et était située dans le même bâtiment que CHC.

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Ils sont affichés sur les e-mails envoyés par EPT à CHC pour évaluation et les e-mails internes de CHC concernant ces demandes.

Mme Benson a déclaré qu’on lui avait dit que le retard dans l’obtention des cotes d’investissement de CHC était dû à un problème de système. Elle a déclaré que M. Cassidy était connu pour être un « personnage difficile » et « très brusque ».

À une occasion, elle est descendue du bureau de l’EPT au deuxième étage après avoir entendu un remue-ménage et a vu M. Cassidy pousser M. Lavery. Mme Benson s’est dite « choquée » et est immédiatement remontée à l’étage.

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Mme Benson était d’accord avec Michael Bowman, soutenant qu’il existait une relation étroite entre CHC et EPT, et une relation personnelle étroite entre M. Cassidy et M. Mulholland.

Interrogée sur la prétendue « agression » de M. Lavery par M. Cassidy, le témoin a dit à M. Bowman qu’elle ne savait pas pourquoi M. Cassidy l’avait fait et qu’elle n’avait rien vu de semblable en action.

Le procès se poursuit vendredi devant la juge Orla Crowe et un jury et devrait durer six semaines.