Le propriétaire d’un appartement à Cardiff reçoit des factures fiscales pour 11 000 entreprises chinoises

Lorsque Dylan Davies est allé vérifier son site en novembre dernier, 580 enveloppes brunes sont tombées par terre.

Au cours des six mois suivants, il a obtenu des factures fiscales pour 11 000 entreprises chinoises après avoir utilisé frauduleusement son adresse de Cardiff pour s’inscrire à la TVA.

« C’était une chose horrible », a déclaré Davies, qui avait reçu des lettres de HM Revenue & Customs (HMRC), exigeant une taxe pouvant atteindre 500 000 £.

HMRC a admis que la situation n’a pas déclenché d’alarme au bureau des impôts.

« On pourrait penser qu’il y aurait des systèmes dotés de la technologie aujourd’hui qui la capteraient tout de suite », a déclaré Davies.

Il l’a dit à la police et au HMRC, mais les lettres brunes n’arrêtaient pas de revenir.

Au fur et à mesure que les lettres des agences de recouvrement de créances commençaient à arriver, il craignait de plus en plus que les huissiers ne viennent «pousser la porte» et craignait que la somme d’argent impliquée ne signifie que ses biens pourraient être saisis.

Le chef du HMRC a reconnu le problème dans une lettre adressée au Comité des comptes publics de la Chambre des communes.

Le secrétaire permanent Jim Harrah a déclaré: « Il y a 2 356 entreprises ayant des dettes fiscales et nous avons agi pour empêcher tout autre contact avec cette adresse en rapport avec ces dettes. »

Hara a déclaré que les enquêtes n’avaient « jusqu’à présent trouvé aucune preuve de fraude ou d’intention frauduleuse » et que 70% des entreprises répertoriées à l’adresse de Davis opèrent sur des marchés en ligne.

La loi a été modifiée en janvier 2021, ce qui signifie que les places de marché en ligne comme Amazon ou eBay doivent percevoir la TVA auprès des marchands étrangers et la verser au HMRC.

Mais si l’entreprise a une adresse de TVA au Royaume-Uni et qu’elle n’a pas à en fournir la preuve, elle est responsable du paiement.

Le consultant en criminalité financière Graham Barrow a déclaré qu’il soupçonnait une activité frauduleuse de la part des sociétés offshore.

« Cela ressemble à toutes fins utiles à une fraude à la TVA », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune autre raison pour vous de vous inscrire à la TVA à l’adresse d’un parfait inconnu, surtout pour 11 000 entreprises. »

Il pense que les entreprises perçoivent la TVA auprès des acheteurs, mais ne la paient pas au HMRC.

Barrow a déclaré qu’il était « amené à croire » que HMRC n’avait pas remarqué le nombre d’entreprises enregistrées à la TVA dans l’appartement de M. Davies.

Il a fait valoir que les conséquences pour un individu peuvent être désastreuses, sans qu’il y ait faute de sa part.

Vous pouvez constater qu’il existe un grand nombre de Décisions des tribunaux de district enregistrée à votre adresse.

M. Davies a déclaré que le HMRC devait « se resserrer complètement », affirmant qu’il était plus facile « d’enregistrer une entreprise à la TVA que d’aller chercher un laissez-passer de bus ».

Le HMRC a déclaré : « Nous examinons nos processus opérationnels pour gérer les changements importants à apporter, y compris la compréhension des vulnérabilités de nos systèmes associées à ce comportement. »