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Le propriétaire d’un appartement à Cardiff reçoit des factures fiscales pour 11 000 entreprises chinoises

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Le propriétaire d’un appartement à Cardiff reçoit des factures fiscales pour 11 000 entreprises chinoises

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Dylan Davies recevait des milliers de factures de TVA d’entreprises étrangères en utilisant son adresse de Cardiff

Lorsque Dylan Davies est allé vérifier son site en novembre dernier, 580 enveloppes brunes sont tombées par terre.

Au cours des six mois suivants, il a obtenu des factures fiscales pour 11 000 entreprises chinoises après avoir utilisé frauduleusement son adresse de Cardiff pour s’inscrire à la TVA.

« C’était une chose horrible », a déclaré Davies, qui avait reçu des lettres de HM Revenue & Customs (HMRC), exigeant une taxe pouvant atteindre 500 000 £.

HMRC a admis que la situation n’a pas déclenché d’alarme au bureau des impôts.

« On pourrait penser qu’il y aurait des systèmes dotés de la technologie aujourd’hui qui la capteraient tout de suite », a déclaré Davies.

Il l’a dit à la police et au HMRC, mais les lettres brunes n’arrêtaient pas de revenir.

Au fur et à mesure que les lettres des agences de recouvrement de créances commençaient à arriver, il craignait de plus en plus que les huissiers ne viennent «pousser la porte» et craignait que la somme d’argent impliquée ne signifie que ses biens pourraient être saisis.

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Dylan Davies « n’arrivait pas à croire » le nombre d’enveloppes brunes qui arrivaient chaque semaine

Le chef du HMRC a reconnu le problème dans une lettre adressée au Comité des comptes publics de la Chambre des communes.

Hara a déclaré que les enquêtes n’avaient « jusqu’à présent trouvé aucune preuve de fraude ou d’intention frauduleuse » et que 70% des entreprises répertoriées à l’adresse de Davis opèrent sur des marchés en ligne.

La loi a été modifiée en janvier 2021, ce qui signifie que les places de marché en ligne comme Amazon ou eBay doivent percevoir la TVA auprès des marchands étrangers et la verser au HMRC.

Mais si l’entreprise a une adresse de TVA au Royaume-Uni et qu’elle n’a pas à en fournir la preuve, elle est responsable du paiement.

Le consultant en criminalité financière Graham Barrow a déclaré qu’il soupçonnait une activité frauduleuse de la part des sociétés offshore.

« Cela ressemble à toutes fins utiles à une fraude à la TVA », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune autre raison pour vous de vous inscrire à la TVA à l’adresse d’un parfait inconnu, surtout pour 11 000 entreprises. »

Il pense que les entreprises perçoivent la TVA auprès des acheteurs, mais ne la paient pas au HMRC.

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Le consultant en criminalité financière Graham Barrow affirme que les factures qui sont arrivées à l’appartement de Davies étaient très probablement une fraude fiscale

Barrow a déclaré qu’il était « amené à croire » que HMRC n’avait pas remarqué le nombre d’entreprises enregistrées à la TVA dans l’appartement de M. Davies.

Il a fait valoir que les conséquences pour un individu peuvent être désastreuses, sans qu’il y ait faute de sa part.

M. Davies a déclaré que le HMRC devait « se resserrer complètement », affirmant qu’il était plus facile « d’enregistrer une entreprise à la TVA que d’aller chercher un laissez-passer de bus ».

Le HMRC a déclaré : « Nous examinons nos processus opérationnels pour gérer les changements importants à apporter, y compris la compréhension des vulnérabilités de nos systèmes associées à ce comportement. »

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Les joueurs de l’EuroMillions de Cork ont ​​été invités à vérifier soigneusement leurs billets aujourd’hui après qu’un joueur ait remporté un prix « qui a changé sa vie ».

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Les joueurs de l’EuroMillions de Cork ont ​​été invités à vérifier soigneusement leurs billets aujourd’hui après qu’un joueur ait remporté un prix « qui a changé sa vie ».

Les joueurs de l’EUROMILLIONS de Cork sont encouragés à vérifier attentivement leurs billets aujourd’hui après qu’un joueur de Rebel County ait remporté plus d’un million d’euros lors du tirage d’hier soir.

Un porte-parole de la Loterie nationale a déclaré que le joueur avait gagné 1 500 000 euros lors du tirage spécial organisé vendredi soir pour « l’Irlande uniquement ».

À chaque tirage de l’EuroMillions, le « Ireland Only Draw » voit 10 symboles de tirage générés pour chaque gagnant de 5 000 €.

Les dix symboles gagnants tirés lors du tirage d’hier soir ont été mis dans un tirage bonus pour voir lequel des dix symboles remporterait 1 million d’euros, en plus du prix habituel de 5 000 € pour cette catégorie.

Le code gagnant pour gagner 1 005 000 € est : I-QQN-12284.

La Loterie nationale a exhorté tous les joueurs du comté de Rebel à vérifier attentivement leurs billets aujourd’hui, car l’un des joueurs possède désormais un billet d’une valeur qui changera sa vie.

Il est conseillé au gagnant de signer au dos de son billet et de le conserver en lieu sûr.

Ils doivent contacter l’équipe de réclamation des prix au 1800 666 222 ou par e-mail à [email protected] et des dispositions seront prises pour qu’ils récupèrent leur prix de 1 005 000 € au siège du Lotto.

L’emplacement du magasin gagnant où le billet a été acheté sera annoncé demain.

La porte-parole de la Loterie nationale, Sarah Orr, a déclaré : « Le tirage de vendredi soir a vu plus de 45 000 joueurs irlandais remporter des prix lors des tirages EuroMillions et EuroMillions Plus, un joueur de Cork devenant officiellement le plus grand gagnant de la soirée après avoir remporté 1 005 000 € lors du tirage irlandais. Juste.

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« Nous appelons tous nos joueurs de la région de Cork à s’assurer qu’ils vérifient soigneusement leurs billets aujourd’hui, en particulier les codes de tombola, car l’un des joueurs a un prix qui changera sa vie et attend d’être réclamé.

« La première chose que le gagnant doit faire est de signer le dos de son billet et de le conserver en sécurité. Il doit ensuite contacter notre équipe de réclamation des prix qui prendra des dispositions pour se rendre au siège du Lotto pour récupérer son incroyable prix.

« Le joueur de Cork a certainement démarré son week-end de manière incroyable !

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Un relais irlandais unique à deux étages est à vendre pour 50 000 €

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Un relais irlandais unique à deux étages est à vendre pour 50 000 €

Tout le buzz

(Nous sommes d’accord)

C’est une découverte insolite…

Le bus sinueux à vendre est également actuellement exploité comme une propriété Airbnb avec des avis cinq étoiles. Il est actuellement en vente pour 50 000 €.

Bus Volvo 2000 de Tramore, Waterford à vendre. Il est garé avec une terrasse et un auvent construits sur le côté.

À l’intérieur du bus, vous trouverez un salon spacieux et une cuisine contenant une cuisinière à gaz et un four entièrement fonctionnel, équipé d’une bouilloire, d’un grille-pain, d’un réfrigérateur et d’un four micro-ondes.

Vous pouvez également voir un grand évier de cuisine et un égouttoir.

(Nous sommes d’accord)
Sur une plate-forme surélevée se trouve une salle à manger pour six personnes et la zone en bas dispose d’un poêle à bois.

Il y a des toilettes à cassette entièrement raccordées pour la douche et l’autocar dispose d’un réservoir d’eau électrique de 100 litres.

(Nous sommes d’accord)
Les zones de style chambre sont séparées par des rideaux assurant l’intimité malgré le plan d’étage ouvert.

Vous dormirez dans le summum du luxe avec des lits appropriés entièrement intégrés dans cette propriété et des tables de chevet assorties.

(Nous sommes d’accord)
A l’étage supérieur il y a un grand lit double, deux lits simples et deux lits superposés.

Vous pouvez regarder l’annonce ici.

(Nous sommes d’accord)

Certaines critiques du bus sur Airbnb disaient : « Bel endroit, le bus était très confortable et magnifiquement transformé en un endroit merveilleux, insolite et charmant où passer quelques jours. Je le recommande également fortement avec des enfants.

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Un autre a déclaré : « Nous avons vraiment adoré cet endroit. Je le recommanderais sans hésiter. »

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L’explication de l’avocat suspendu concernant le déficit du compte de son client aggrave la situation – The Irish Times, selon le juge en chef

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L’explication de l’avocat suspendu concernant le déficit du compte de son client aggrave la situation – The Irish Times, selon le juge en chef

Les explications d’un avocat suspendu sur le manque de fonds de ses clients ont aggravé sa situation et laissé de nombreuses questions sans réponse, a déclaré le juge en chef.

Le juge David Barneville a rendu cette semaine des ordonnances permettant au Barreau de prendre le contrôle des comptes clients, des livres et des dossiers des avocats Ronan O’Brien & Co, basés à Church Street, Cavan.

Le juge a déclaré que Ronan O’Brien avait fait des « aveux extrêmement graves » de malhonnêteté et reconnaît désormais toutes les conclusions tirées contre lui par le comité du Barreau.

« L’un des pires aspects » de l’affaire est peut-être que, au cours de l’enquête, M. O’Brien a fourni des explications au Barreau sur l’endroit où se trouvait l’argent, impliquant ainsi un cabinet d’avocats tiers « totalement innocent », M. O. « Brien a dit. » a ajouté le juge Barneville.

Le juge n’était « pas du tout satisfait » d’obtenir une description complète de ce qui était arrivé à une partie de l’argent du client détenu par la société d’O’Brien ou de la source de l’argent qu’il avait utilisé pour combler le déficit.

La semaine dernière, il a suspendu M. O’Brien de son exercice après avoir entendu un comité du Barreau avoir conclu qu’il avait été malhonnête dans sa pratique d’avocat et qu’il y avait un déficit « important » apparent dans le compte du client.

La Law Society a ouvert son enquête en février dernier après que la Legal Services Regulatory Authority lui a notifié une plainte d’un couple propriétaire de l’entreprise pour plus de 300 000 € dans le cadre de la vente de leur propriété en Virginie, Co Cavan.

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Ils ont affirmé que le produit de la vente était au bureau depuis juillet 2021 et n’avait pas été transféré à Start Mortgages, une institution financière qui avait pris des frais croisés sur une autre propriété qu’ils possédaient à Dublin, a entendu le tribunal.

Stéphanie Fourie, comptable-enquêteuse du Barreau, a découvert en janvier un solde de 38 482 € sur le compte client du couple. Une somme apparemment non autorisée de 239 500 € sur les 300 000 € du produit de la vente a été transférée du compte du client vers un autre cabinet d’avocats en novembre 2022, a-t-elle déclaré dans un affidavit.

M. O’Brien a déclaré qu’il s’agissait d’un paiement partiel à Start Mortgages. Cependant, il n’a fourni aucune pièce justificative permettant de vérifier que ce cabinet d’avocats travaillait pour l’institution financière, a ajouté Mme Fourie, et le dossier révèle que Start Mortgages a fourni ses coordonnées bancaires pour faciliter directement le virement bancaire.

Elle a constaté un déficit total apparent de 245 650 € dans les fonds clients détenus par O’Brien au 31 janvier 2024. Elle a noté un déficit de 6 150 € dans l’affaire d’homologation suite à un paiement apparent d’un compte client à un client contentieux en septembre dernier.

Son enquête a également révélé un transfert de 105 000 € d’un compte client vers le compte bureau du cabinet, mais cela figurait dans le grand livre du client comme un paiement au client. Elle a déclaré que l’argent était détenu depuis décembre 2022 dans le cadre de l’acquisition par le client d’une propriété à Connelly Street, Cavan, auprès d’un séquestre.

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Lorsqu’on lui a demandé si l’acquisition de la propriété avait été finalisée et expliqué pourquoi le montant avait été transféré sur le compte du bureau, M. O’Brien aurait déclaré que l’achat n’était pas encore finalisé et que les fonds étaient détenus au nom du client sous séquestre dans le cadre d’un règlement plus important avec l’entreprise. destinataire.

Mme Furey a déclaré que M. O’Brien n’avait pas fourni de documents pour étayer cette explication.

Lors d’une réunion d’urgence du comité disciplinaire du Barreau, l’avocat de M. O’Brien a reconnu que 239 500 € n’auraient pas dû être versés à partir du compte du couple à l’autre cabinet d’avocats. Un représentant de M. O’Brien a confirmé que le transfert avait eu lieu concernant la propriété d’un autre client.

Le comité a été informé que M. O’Brien avait affirmé avoir payé 239 500 € à Start Mortgages le mois dernier avec l’argent du compte du bureau, qui était des « fonds personnels ».

Cette semaine, le juge Barneville a fait droit à une demande de l’avocat Eoghan O’Sullivan, du Barreau, visant à permettre au régulateur de prendre le contrôle des registres et des comptes de la société O’Brien.

M. O’Sullivan a déclaré que M. O’Brien s’était excusé pour certaines choses et, pour la première fois, avait reconnu que l’argent du couple avait été « détourné ». Il a déclaré que son client avait reçu « peu d’informations » sur la manière dont M. O’Brien prétendait avoir financé la réduction du déficit.

Il a ajouté : « La communauté n’a aucune confiance en M. O’Brien en raison des divers mensonges qui ont été racontés. »

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Jonathan Kilfeather, au nom de M. O’Brien, a déclaré que l’avocat avait accepté une ordonnance de suspension. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que l’organisation prenne le contrôle des comptes et des dossiers du bureau puisque ces dossiers étaient désormais gérés par des avocats locaux indépendants qui s’étaient engagés à signaler tout incident anormal.

Le juge était convaincu que le Barreau devait être chargé de ces questions. Cela est nécessaire pour garantir la protection des fonds des clients, a-t-il déclaré.

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