Les autorités américaines ont puni un Irlandais pour avoir facilité le mouvement de l’argent russe – The Irish Times

Un Irlandais qui dirige une société de conseil en argent contre visa à Dubaï fait partie d’un certain nombre d’autres personnes et entreprises sanctionnées par le département du Trésor américain, pour des activités financières présumées liées à la Russie.

Les autorités américaines ont sanctionné John Desmond Hanafin (48 ans), fondateur et PDG de Horia Private, pour avoir facilité le transfert de « l’argent russe » vers les EAU.

Au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine en février dernier, l’Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont imposé une série de sanctions contre un groupe d’individus et d’entreprises liés à la Russie.

Dans un communiqué annonçant vendredi de nouvelles sanctions, le département du Trésor américain a allégué que M. Hanafin « avait facilité le transfert de fonds russes vers les Emirats arabes unis » via sa société Hereia.

Le ministère a allégué que l’Irlandais avait « acheté de faux passeports pour des agents russes qui voulaient cacher leur nationalité russe ».

Elle a ajouté que Hanafin et Freedom ont été punis pour avoir travaillé dans le secteur des services financiers russes.

Le département du Trésor a affirmé, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que Liberty « avait commencé à travailler rapidement pour déplacer les actifs russes dans des structures protégées par des sanctions ».

« Horia a également aidé des ressortissants russes fortunés à acheter des passeports non russes sous de faux noms pour éviter un contrôle financier et des sanctions », a-t-il ajouté.

Il a ajouté que des sociétés basées à Chypre et à Hong Kong faisaient également l’objet de sanctions en raison de leurs liens avec Hanafin.

Les registres de la société irlandaise montrent que M. Hanafin avait auparavant une adresse à Raheny, Dublin 5, dans les années 1990.

M. Hanafin, qui est basé au Moyen-Orient depuis plus d’une décennie, se décrit comme un « expert de la citoyenneté par l’investissement » sur son profil LinkedIn.

Liberty se spécialise dans les programmes d’argent contre visa, où les personnes fortunées peuvent obtenir des visas ou une résidence dans un pays en échange d’y investir leur argent ou de faire des dons à des œuvres caritatives basées là-bas.

Huriya indique qu’ils peuvent aider les personnes fortunées à demander un visa ou des programmes d’investissement en résidence dans des pays tels que Malte, la Grèce, la Turquie, le Canada et Chypre, ainsi que l’Irlande.

L’Irish Immigrant Investor Scheme a été brusquement fermé par le gouvernement plus tôt cette année, en raison d’inquiétudes concernant une augmentation du nombre de candidats en provenance de Chine.

Le site Web de Freedom décrit M. Hanafin comme ayant une « vaste expérience » dans la satisfaction des « besoins des investisseurs fortunés du monde entier ».

L’entreprise affirme qu’elle aide à « protéger, maintenir et améliorer » le patrimoine privé des particuliers.

« Nous leur offrons la liberté de voyager sans visa, d’accéder à leur patrimoine et de le ramener chez eux, de la manière la plus commerciale, la plus efficace sur le plan fiscal et la plus rentable », indique le rapport.

Ces dernières années, M. Hanafin a également créé la Private Freedom Foundation du Royaume-Uni, qui a une adresse à Londres, selon les archives de l’entreprise.

M. Hanafin et Al-Hurriya ont été contactés pour commenter les sanctions américaines.