Les autorités françaises recherchent 5 banques à Paris dans une affaire de fraude fiscale

Les procureurs français ont déclaré que les autorités avaient perquisitionné mardi les bureaux parisiens de cinq banques soupçonnées de fraude fiscale.

Le Parquet national financier a indiqué dans un communiqué que les perquisitions s’inscrivaient dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes en décembre 2021 sur des allégations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale liées aux dividendes.

Les procureurs n’ont pas précisé quelles banques ont été perquisitionnées. Les médias français ont déclaré que les banques inspectées comprenaient HSBC, BNP Paribas, Exane – une filiale de BNP – Société Générale et Natixis.

Société Générale a confirmé l’enquête dans son bureau mais a refusé de commenter davantage. Les messages sollicitant des commentaires d’autres banques n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Le raid intervient au milieu crise financière mondiale Sorti ce mois-ci avant L’effondrement de deux banques américaines Et le gouvernement cerveau Rachat du prêteur suisse en difficulté Credit Suisse par son rival UBS.

L’enquête française portait sur des opérations « cum cum » dans lesquelles un actionnaire étranger d’une société cotée en France transfère ses actions à une banque française au moment du paiement du dividende pour éviter de payer l’impôt sur les plus-values.

Le communiqué du parquet français précise que la perquisition a concerné six procureurs allemands de Cologne, dans le cadre de la coopération judiciaire européenne. Il indique que les actionnaires étrangers impliqués comprenaient des entités allemandes ou allemandes.

Le parquet de Cologne a indiqué qu’il ne pouvait pas commenter l’enquête car « la primauté de la presse dans cette affaire appartient aux autorités d’enquête françaises ».

Une enquête similaire à grande échelle sur l’évasion fiscale a abouti à l’Allemagne voisine ces dernières années Recherches de banqueset d’autres entreprises et maisons d’entrepreneurs, conduisant à Condamnations contre certains banquiers.

Des centaines de banquiers auraient été impliqués dans cette escroquerie – impliqués transactions « cum-ex » Les participants échangent des actions pour percevoir une compensation pour les impôts qu’ils n’ont pas payés. L’escroquerie aurait rapporté des milliards d’euros aux contribuables.