décembre 4, 2021

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Les banques irlandaises sont utilisées dans le cadre d’une arnaque fiscale de plusieurs milliards d’euros

Des fonds et des banques basés en Irlande ont été utilisés par un groupe de hedge funds et de traders pour commettre une fraude financière massive d’une valeur de plusieurs milliards d’euros visant les autorités fiscales des pays européens.

enquête par Temps irlandais, en partenariat avec la salle de presse allemande Correctiv et 15 autres organisations médiatiques, révèle dans quelle mesure l’argent créé en Irlande et les institutions financières basées en Irlande ont été utilisés par les auteurs du stratagème.

Le stratagème, connu sous le nom de cum-ex, fait l’objet d’une enquête approfondie par les procureurs de plusieurs pays européens et a été qualifié de fraude par un tribunal fédéral allemand.

Grâce à une série complexe de transactions financières coordonnées, un réseau de commerçants, de fonds spéculatifs et de banques a pu réclamer de multiples remboursements de la retenue à la source sur les dividendes qui n’a été payée qu’une seule fois, ou dans certains cas pas du tout.

Le stratagème a réussi à acheter et à vendre d’énormes quantités d’actions à des moments cruciaux de l’histoire des sociétés versant des dividendes, pour semer la confusion quant à savoir qui avait droit à un remboursement d’impôt.

Les estimations des universitaires sur le montant que les autorités fiscales européennes ont perdu en raison d’accords antérieurs au cours des 20 dernières années et de régimes similaires appelés cum-cum, vont de 55 milliards d’euros à 140 milliards d’euros.

énorme fuite

Le nombre de fonds spéculatifs et de banques participant à l’ex-trading a augmenté depuis le milieu des années 2000, atteignant un sommet au cours des années dans le monde.

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Une fuite massive de documents collectés par les différentes autorités enquêtant sur le stratagème, baptisée Cum-ex Files, montre à quel point l’argent et les institutions financières irlandaises ont été utilisés par les personnes impliquées.

Bien que les autorités fiscales irlandaises n’aient pas été ciblées, l’Irlande a joué un rôle clé en facilitant le régime. Plusieurs personnalités ont notamment créé des fiducies en Irlande comme moyen de commerce et réclamé des remboursements d’impôts aux grands pays de l’Union européenne, l’Allemagne étant l’un des principaux objectifs.

Les e-mails internes et les dossiers des procureurs ont montré que les bureaux de Dublin de deux grandes banques internationales, Investec et BNP Paribas, ont été utilisés par ceux qui ont perpétré le stratagème lors d’opérations précédentes faisant l’objet d’une enquête.

Bank of Ireland Securities Services (BOISS), une unité de gestion de l’argent de la Banque irlandaise, a été utilisée par l’une des principales sociétés impliquées dans les transactions. BOISS était le dépositaire d’EQI Irish Funds en 2011, ce qui signifie qu’il était responsable du stockage des actifs du fonds et du traitement de ses transactions, un rôle clé dans les transactions précédentes.

BOISS Bank a ensuite été rachetée par la société de services financiers américaine Northern Trust, qui a poursuivi l’accord. La banque irlandaise a tenu des réunions et des discussions avec deux autres fonds spéculatifs impliqués dans le trading de l’ancien vice-président, mais n’a pas traité avec eux.