novembre 30, 2022

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L’influenceur Instagram Hushpuppi emprisonné aux États-Unis, qui a tenté de voler 100 millions de livres sterling au club de Premier League | actualités scientifiques et techniques

Un influenceur Instagram a été emprisonné pendant plus de 11 ans pour une escroquerie mondiale de plusieurs millions de dollars ciblant un club de Premier League.

Ramon Abbas qui était Connu de ses partisans sous le nom de Ray Hushpuppiun juge californien l’a condamné à 135 mois de prison et a versé plus de 1,7 million de dollars (1,5 million de livres sterling) à deux victimes de fraude.

Le ressortissant nigérian a été emmené aux États-Unis pour y être inculpé il y a plus de deux ans après son arrestation dramatique par la police de Dubaï lors d’un raid à son domicile baptisé Operation Fox Hunt 2.

Abbas a plaidé coupable de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent en avril 2021, après avoir ciblé des victimes américaines et internationales avec une fraude en ligne.

Don Elway, directeur associé en charge du bureau extérieur du FBI à Los Angeles, a qualifié la célébrité Internet de 40 ans de « l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde ».

Il a utilisé son « grand public » d’environ 2,8 millions de personnes sur Instagram « pour se vanter de l’énorme fortune qu’il a gagnée grâce aux escroqueries par courrier électronique professionnel, aux vols de banque en ligne et à d’autres escroqueries en ligne ».

Certaines des victimes ont été laissées « financièrement dévastées » et son opération a fourni une assistance au régime nord-coréen, selon M. Alway.

Club de première ligue

Les procureurs ont déclaré qu’Abbas avait tenté de voler 100 millions de livres sterling à un club de Premier League inconnu en mai 2019.

Il a conspiré avec le blanchisseur d’argent canadien Ghaleb al-Omari, 37 ans, lors de l’opération, qui visait également une autre société britannique.

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En ce qui concerne le stratagème, Abbas a fourni à son co-conspirateur les détails d’un compte bancaire au Mexique qui « peut gérer des millions et ne pas être gelé ».

image:
La police de Dubaï a publié des images des arrestations

Régime nord-coréen

En janvier 2019, Abbas et Al-Amri ont conspiré pour blanchir de l’argent volé dans une banque à Malte en fournissant des informations de compte à d’autres banques en Roumanie et en Bulgarie.

Un vol sur Internet à Malte aurait vu des fonds transférés à Pyongyang, et les États-Unis ont inculpé trois pirates nord-coréens en relation avec le crime.

Abbas a admis que la perte prévue était de 14,7 millions de dollars (12,8 millions de livres sterling), ce qui aurait représenté une partie d’un total de 1,2 milliard de livres sterling (1 milliard de livres sterling) que les pirates sont accusés d’avoir tenté de voler dans des banques dans un certain nombre de pays.

Opération Top Dog

Parmi les autres stratagèmes, citons Abbas persuadant frauduleusement un cabinet d’avocats de New York de transférer plus de 922 000 $ (804 000 £) sur le compte d’un conspirateur au nom de quelqu’un d’autre, et tentant d’escroquer un individu au Qatar qui voulait un prêt de 15 millions de dollars pour construire une école .

Parmi les objets de luxe pour lesquels Abbas a dépensé son argent, il y avait une montre Richard Mille RM11-03 de 230 000 $ (200 000 £), qu’il montre régulièrement sur son compte Instagram.

Sa mort est le résultat d’une enquête du FBI appelée Operation Upper Dog.

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L’avocat américain Martin Estrada a déclaré: « Abbas s’est vanté sur les réseaux sociaux de son style de vie somptueux – un style de vie financé par son implication dans des complots de fraude transnationale et de blanchiment d’argent ciblant des victimes dans le monde entier.

« Le blanchiment d’argent et la fraude par e-mail professionnel sont un énorme problème de criminalité internationale, et nous continuerons à travailler avec les forces de l’ordre et les partenaires internationaux pour identifier et poursuivre les personnes impliquées, où qu’elles se trouvent. »

Omari purge une peine de 140 mois de prison et a été condamné à payer plus de 30 millions de dollars (26,2 millions de livres sterling) après avoir plaidé coupable de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent en novembre 2020.