novembre 30, 2022

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L’UE prévoit de saisir les avoirs des fraudeurs russes pour les donner à l’Ukraine – The Irish Times

L’Union européenne cherche à confisquer les avoirs de ceux qui tentent d’échapper aux sanctions contre la Russie et à les donner à l’Ukraine, selon le commissaire à la justice Didier Reynders, l’Irlande faisant partie des huit États membres qui ont jusqu’à présent gelé la grande majorité de ces avoirs.

Les nouveaux chiffres révèlent que les pays avec le plus de gels d’avoirs sont la Belgique (3,5 milliards d’euros), le Luxembourg (près de 2,5 milliards d’euros), l’Italie (2,3 milliards d’euros), l’Allemagne (2,2 milliards d’euros), l’Autriche et l’Irlande (1,8 milliard d’euros chacun) et France. (1,3 milliard d’euros) et l’Espagne (plus de 1 milliard d’euros).

Ensemble, ils représentent environ 90 % des 17,73 milliards d’euros d’avoirs gelés qui ont été gelés dans l’UE. Il existe un écart important entre les montants gelés par les différents États membres, la Hongrie, en revanche, gelant des avoirs d’une valeur de seulement 3 000 €.

Les actifs appartiennent à 1 239 personnes sanctionnées et 116 sociétés sanctionnées qui figurent sur la liste des sanctions de l’UE pour leurs liens avec l’invasion russe de l’Ukraine, selon les données partagées avec The Irish Times.

Certains des totaux diffèrent des chiffres précédemment rapportés car le nombre n’inclut plus les transactions bloquées, une mesure qui gonflait auparavant les chiffres en incluant l’impact de mesures telles que l’expulsion des banques russes du système interbancaire SWIFT.

La Commission européenne espère lancer d’ici quelques jours une directive qui permettrait « non seulement le gel des avoirs, mais aussi les saisies », a déclaré M. Reynders. La mesure ajouterait le contournement des sanctions à une liste de « crimes de l’UE » en vertu d’un traité qui établit des normes communes pour la poursuite des infractions pénales graves ayant une dimension transfrontalière, telles que le blanchiment d’argent.

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M. Reynders a déclaré que la commission était prête à faire avancer la législation et à « aller aussi vite que possible vers la mise en œuvre », le processus législatif pouvant être achevé en quelques mois.

La criminalisation de l’impunité permettrait la confiscation des avoirs chaque fois qu’une condamnation est obtenue, et s’appliquerait dans des cas tels que lorsque les oligarques transfèrent la propriété d’un avoir à un membre de la famille ou à une structure juridique complexe.

S’il est possible de confisquer, il sera également possible de restituer l’argent au peuple ukrainien. Et c’est ce que nous essayons de faire », a déclaré M. Reynders.

En outre, l’UE étudie si les réserves gelées de la banque centrale russe, qui sont détenues autour de 30 milliards d’euros en Europe, peuvent être utilisées comme « garantie » pour « faire pression sur la Russie » pour qu’elle lui fasse payer la reconstruction de l’Ukraine lors de futures négociations.

« Après une telle agression, il est logique qu’une partie du financement de la reconstruction provienne de la Russie, et pas seulement de la communauté internationale », a déclaré M. Reynders.

Le contournement des sanctions sera au centre du prochain paquet de sanctions de l’UE, qui sévira contre les « articles à double usage » tels que les puces électroniques récoltées dans l’électronique domestique, après que le bloc a détecté un certain nombre d' »importations très étranges » en Russie. . des principales technologies.

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« Il semble y avoir une importation massive de machines à laver », a déclaré Reynders. « Ils essaient d’utiliser des puces de nombreux équipements différents pour les utiliser à des fins militaires. »

Il peut y avoir des divergences dans les déclarations de confiscation d’avoirs dans l’UE, car différents ministères sont impliqués au niveau national et les règles locales diffèrent. Par exemple, la Pologne a annoncé qu’elle avait gelé des millions d’actifs dans le cadre des sanctions de l’UE contre la Russie, mais estime que 2,7 milliards d’euros d’actifs ont été gelés dans le cadre de ses sanctions nationales, a déclaré Reynders.