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Quatre dirigeants de Custom House Capital ont été emprisonnés pour leur rôle dans l’escroquerie d’investisseurs

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Quatre dirigeants de Custom House Capital ont été emprisonnés pour leur rôle dans l’escroquerie d’investisseurs

Quatre cadres supérieurs de Custom House Capital ont été condamnés pour leur rôle dans une opération « hautement organisée » et « sophistiquée » visant à frauder les investisseurs de l’entreprise il y a plus de dix ans.

L’ancien directeur général de la société, Harry Cassidy, 67 ans, a été condamné vendredi à six ans et 10 mois de prison par la juge Orla Crowe devant le tribunal pénal de Dublin.

Le juge Crowe a déclaré que les victimes avaient été « systématiquement dupées dans une opération élaborée » menée pendant deux ans par des personnes envers qui elles avaient des obligations fiduciaires. Il a déclaré que l’infraction était « la plus flagrante » et impliquait un « abus flagrant » de confiance et de devoir.

Elle a infligé à John White, 53 ans, l’ancien chef des agents spéciaux, une peine de quatre ans de prison.

Paul Lavery, 47 ans, chef du service des finances, a été condamné à trois ans de prison.

John Mulholland (73 ans), directeur non exécutif de Custom House Capital (CHC), a été condamné à 12 mois de prison.

Cassidy, de Clon Brogh, Village-Aitkins, Westside, Dublin, White of Beach Park, Lucan, Dublin, Lavery de Ravennan, Ballinod et Co. Monaghan, a plaidé coupable de complot avec d’autres pour frauder des investisseurs, des clients et des clients de CHC en les induisant volontairement en erreur sur où et/ou comment placer leurs actifs en violation du droit commun.

John Mulholland de The Foxes Covert, Mount Juliet Estate, Thomastown, Co Kilkenny, a plaidé coupable à un chef de négligence dans l’exercice de ses fonctions de directeur non exécutif de CHC.

tromperie

Le tribunal a appris que cela concernait le fait que l’entreprise avait commis des actes malhonnêtes par tromperie qui amenaient les clients à déposer de l’argent dans l’entreprise ou à s’abstenir de retirer de l’argent précédemment confié à l’entreprise dans l’intention de s’enrichir et de causer une perte à autrui.

Tous les crimes ont eu lieu dans le pays à des dates comprises entre le 1er octobre 2008 et le 15 juillet 2011.

La salle d’audience des tribunaux de justice pénale était bondée de nombreuses personnes debout derrière le tribunal pendant que le juge Crowe terminait l’affaire.

John White (53 ans), ancien chef des agents spéciaux, a été condamné à quatre ans de prison. Photo: Collins Courts

Le tribunal a précédemment appris que CHC avait conclu des accords pour acheter des biens immobiliers en Europe continentale au moment du krach financier. En 2008, CHC a commencé à utiliser les fonds des clients pour remplir ces obligations, souvent à l’insu des clients ou sans leur permission.

La thèse de l’accusation était que les transactions sur les systèmes de CHC avaient été sauvegardées à partir de la propriété avant que les évaluations ne soient transmises aux clients. Ces avis étaient trompeurs et ne montraient pas aux clients le véritable emplacement de leur argent.

Le juge Crowe a déclaré que le stratagème « avait activement induit les clients en erreur » parce que « leur argent n’était pas là où ils pensaient qu’il était ». Elle a indiqué que ce régime a duré plus de deux ans.

l’argent des clients

Lorsque les inspecteurs de la Haute Cour du CHC ont été nommés en 2011, ils ont découvert que 56 millions d’euros de fonds de clients avaient été détournés de manière inappropriée vers des investissements immobiliers. Un liquidateur a ensuite été nommé dans la société et le processus de liquidation de la société devrait se poursuivre jusqu’en 2025.

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Dans une mise à jour au tribunal, le liquidateur du CHC, Kieran Wallace, a déclaré que 61 millions d’euros de fonds de clients avaient été détournés. Sur ce montant, 41 millions d’euros (64 %) ont été récupérés, les clients recevant 39 millions d’euros en mars dernier. La société détenait un total de 253,4 millions d’euros sur plus de 3 000 comptes à la date de liquidation.

Au total, 202 déclarations de la victime ont été soumises au tribunal avant la conclusion de l’affaire.

Le juge Crowe a déclaré que les données illustraient les effets « extrêmement significatifs » sur les victimes et leurs proches. Elle a ajouté que le tribunal savait également que « certaines personnes étaient décédées dans l’intervalle ».

Paul Lavery, 47 ans, chef du service des finances, a été condamné à trois ans de prison. Photo: Cour Collins

Elle a noté que la grande majorité des clients du CHC épargnaient pour leur retraite et que de nombreuses victimes avaient subi des « pertes financières importantes », ce qui était un facteur aggravant.

Elle a déclaré que l’infraction avait causé une « dévastation » dans la vie de « ces personnes irréprochables qui ont fait confiance » au CHC. Elle a noté que de nombreuses victimes ont indiqué leur sentiment de honte d’avoir été trompées.

« Le tribunal considère que cela est inapproprié », a-t-elle déclaré. « Ils ont été systématiquement trompés dans une opération complexe qui a duré plus de deux ans par des personnes envers qui ils avaient des devoirs fiduciaires. »

‘obligation fiduciaire’

Le juge Crowe a déclaré que d’autres facteurs aggravants comprenaient des « violations flagrantes de l’obligation de crédit » et l’impact sur les clients concernés. Elle a déclaré que Cassidy avait « le contrôle total du stratagème » tandis que Wyatt et Lavery étaient « activement impliqués ».

Elle a noté que les preuves présentées au tribunal montraient que Mulholland « était au courant de l’affaire depuis le début » mais « n’a rien fait à ce sujet ».

Le juge Crowe a noté que les quatre accusés avaient tous plaidé coupables, n’avaient aucune condamnation antérieure et étaient « jusqu’à présent d’un caractère irréprochable ». Elle a déclaré que le plaidoyer de culpabilité était précieux car il évitait la nécessité d’un procès long et compliqué.

John Mulholland (73 ans), directeur non exécutif de Custom House Capital (CHC), a été condamné à 12 mois de prison. Photo: Collins Courts

Il a déclaré qu’il tiendrait également compte de l’atténuation déterminée au nom des quatre hommes, de leurs expressions de remords et des documents remis au tribunal en leur nom. Il a également indiqué qu’une « période de temps significative » s’était écoulée depuis que l’infraction avait été commise.

Le juge Crowe a déclaré que le complot en vue de frauder est une infraction de droit commun sans peine fixe. En général, a-t-elle dit, les tribunaux ont adhéré au principe selon lequel la peine pour complot ne devrait pas dépasser celle pour le crime substantiel, qui a été suggéré comme vol ou tromperie.

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Les peines restreignant la liberté

Le juge Crowe a déclaré que le tribunal avait soigneusement examiné les actes répréhensibles dans cette affaire et qu’à la lumière de son ampleur et de sa durée, du nombre de victimes impliquées et de leurs pertes, le tribunal était « en droit de s’écarter des peines maximales établies » pour ces infractions. Elle a déclaré que le seuil d’une peine de prison avait été atteint.

Il a noté que Cassidy était un fondateur, un actionnaire principal, un directeur et un PDG de CHC. Elle a déclaré que le tribunal avait le droit de conclure qu’il était « la principale partie et l’initiateur du plan » où « rien ne s’est passé » au sein de CHC « sans qu’il le dise » parce qu’il était la personne « contrôleuse » au sein de l’entreprise.

Le juge Crowe a déclaré que Cassidy avait violé « tous les devoirs et toutes les confiances placées en lui » et a prononcé une peine principale de 14 ans de prison.

Cette peine a été réduite à sept ans, sous réserve d’atténuation. Cassidy devrait également être reconnu pour les deux mois qu’il a passés en détention en Allemagne, lui infligeant une peine valable six ans et 10 mois.

Le juge Crowe a noté que White était un directeur de CHC et un actionnaire minoritaire, qui était impliqué dans le stratagème et « n’a rien fait » pour l’arrêter. Elle a déclaré que sa condamnation était inférieure à celle de Cassidy et a fixé une peine principale de huit ans, qu’elle a réduite à quatre ans.

Le juge Crowe a déclaré que même si Lavery était un employé salarié de CHC, il avait « participé activement » au stratagème et « s’était acquitté de tâches qu’il savait erronées ».

atténuation

Le juge Crowe a noté que les demandes faites au nom de Lavery indiquaient qu’il n’était pas qualifié pour le rôle qu’il remplissait. Cependant, elle a dit qu’il était un comptable qualifié et qu’il aurait pu choisir de quitter l’entreprise, mais plutôt de « suivre les instructions ». Le juge Crowe a noté que la culpabilité de Lavery était inférieure à celle de Cassidy ou de White et a imposé une peine principale de six ans, qui a été réduite à trois ans.

Le fait que Mulholland ait plaidé devant un autre tribunal, a noté le juge Crowe, était négligent dans l’exercice de ses fonctions de directeur non exécutif. Elle a dit qu’il pouvait être « raisonnablement déduit de la preuve qu’il était pleinement conscient que les choses allaient de travers » et qu’il avait « une connaissance démontrée » de ce qui se passait à l’intérieur du CHC, mais qu’il « n’avait rien fait » pendant la période en question.

Il a fixé une peine principale de deux ans, qu’il a ramenée à 12 mois sous réserve d’atténuation.

Mulholland a également été accusé de complot en vue de frauder, mais le tribunal a été informé que Nolly Prosecco devait être saisi en relation avec cela.

Données d’impact sur les victimes

Au total, 197 déclarations de la victime ont été soumises au tribunal. Cinq déclarations sur l’impact sur la victime ont été lues intégralement au tribunal, tandis que des extraits ont été tirés d’une sélection d’autres déclarations.

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Les clients ont parlé des pertes financières qu’ils ont subies et de l’impact émotionnel et psychologique qu’eux-mêmes et leurs proches ont eu au cours des 10 dernières années. Certaines données ont également montré l’impact dévastateur de la perte d’épargne et d’investissements destinés à fournir une pension.

Nick Coy a déclaré que sa tante Helga lui avait demandé de s’occuper de son investissement dans CHC parce qu’elle vivait en Allemagne. Il a déclaré qu’il n’avait pas informé sa tante, décédée en 2021, de l’effondrement de l’entreprise dans l’espoir de récupérer son argent.

M. Cowie a déclaré que la vie de sa tante avait été « pratiquement volée » par Cassidy. Il a ajouté que sa tante avait perdu beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Cassidy « avait fait plus de dégâts » dans sa vie.

Un autre client du CHC, aujourd’hui âgé de 74 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais établi l’étendue complète de ses pertes et qu’il devait continuer à travailler. Ils ont dit qu’ils ne souhaitaient pas que les accusés « se reposent dans cette vie à cause de leurs méfaits ».

Une cliente de CHC âgée de 72 ans a déclaré que sa perte nette dépassait 143 000 €. Elle a dit avoir reçu des assurances de CHC que son argent était en sécurité, mais a appris plus tard que l’argent avait été prélevé sur son compte sans autorisation. Elle a dit que l’effondrement du CHC continue de la « hanter » et qu’elle vit dans une « peur constante » quant à sa sécurité financière.

pression énorme

Dans une autre déclaration d’impact de la victime, Kathryn Herron a déclaré que la petite entreprise de la famille avait failli entrer en administration après l’effondrement du CHC, mettant un grand stress sur son défunt mari Patrick, décédé en 2014. Mme Herron a déclaré qu’elle voulait être présente à la fin. Ce ne peut pas être un mari. Elle a dit qu’elle sentait qu’il était avec elle au tribunal.

L’inspecteur-détective Alan McGovern a déclaré à Lorcan Staines SC, le procureur général, que les activités principales de CHC comprenaient la gestion des investissements et les services consultatifs en matière de retraite. La société a acheté un grand groupe d’immeubles de placement en Europe continentale.

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CHC avait des accords d’une valeur de plusieurs millions d’euros pour l’achat de biens immobiliers en Europe au moment du krach financier de 2008. À ce stade, la société avait versé des acomptes, mais n’était pas en mesure de transférer des fonds pour achever l’immobilier convenu. transactions.

Le tribunal a appris que CHC avait commencé à utiliser les fonds des clients en 2008 pour respecter ces obligations, souvent à l’insu ou sans l’autorisation des investisseurs lésés.

Environ 95% des actions de CHC étaient détenues à parts égales par Mulholland et Cassidy, tandis que Whyte détenait une participation de 5%.

La liquidation du CHC est complexe et devrait se poursuivre pendant encore 24 mois, a déclaré le tribunal.

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Le patron de la DAA détient des actions dans 12 compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Dublin, selon Oireachtas – The Irish Times

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Le patron de la DAA détient des actions dans 12 compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Dublin, selon Oireachtas – The Irish Times

Le directeur général de la DAA, Kenny Jacobs, détient un portefeuille d’actions dans 12 compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Dublin, a-t-il déclaré mercredi à un comité de l’Oireachtas.

M. Jacobs répondait aux questions de Duncan Smith, porte-parole du Labour pour les transports, sur son précédent rôle de directeur du marketing chez Ryanair.

Comme de nombreuses entreprises publiques, Ryanair récompense ses dirigeants avec des primes basées sur des actions, et lorsque Smith a demandé si Jacobs détenait encore des actions Ryanair, il a répondu : « Je possède des actions dans 12 compagnies aériennes – dont Ryanair – opérant à l’aéroport de Dublin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y avait un conflit d’intérêts à détenir de tels investissements, Jacobs a répondu : « Étant donné qu’il existe 12 compagnies aériennes différentes qui sont toutes clientes de l’aéroport de Dublin, je ne pense pas qu’il y ait un conflit. »

« J’ai toujours été impliqué dans l’aviation et j’ai toujours investi dans l’aviation. Je pense qu’avoir 12 voitures – et ne pas en posséder une ou deux en particulier – je ne pense pas qu’il y ait de conflit. »

Plus de 40 compagnies aériennes opèrent depuis l’aéroport de Dublin. Lorsque l’Irish Times a demandé à la DAA dans quelles autres compagnies aériennes M. Jacobs détenait des actions, un porte-parole a déclaré qu’il s’agissait « d’un retour en arrière ». [containing his shareholdings] Il est préparé chaque année conformément aux normes de la Commission des fonctions publiques. » Il a refusé de dire quelles autres actions possède Jacobs.

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M. Jacobs a démissionné de son poste de directeur du marketing de Ryanair en juin 2020. Les rapports annuels de la compagnie aérienne pour cette période ne précisent pas combien d’actions il possédait au moment de sa démission.

M. Jacobs a été nommé PDG en novembre 2022 et a officiellement pris ses fonctions en janvier 2023, en remplacement de Dalton Phillips. Il en est à 18 mois d’un mandat de sept ans.

M. Smith a déclaré à l’Irish Times : « Pour moi, il semble y avoir ici un véritable conflit d’intérêts, le fait que le chef de la DAA, un organisme quasi gouvernemental, possède des actions dans des compagnies aériennes privées et que le fonctionnement de la DAA influence la situation. succès ou non des compagnies aériennes. Il a qualifié la nouvelle de « révélation inquiétante ».

La société publique DAA, qui exploite les aéroports de Dublin et de Cork, a déclaré dans son rapport annuel que

Les administrateurs de la DAA sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi de 1998 et du code de bonnes pratiques, de divulguer tout intérêt pertinent et de s’absenter des discussions du conseil d’administration lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect.

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Une écolière blessée suite à une hypotension chez Ryanair obtient un règlement de 15 000 €

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Une écolière blessée suite à une hypotension chez Ryanair obtient un règlement de 15 000 €

La juge Mary Morrissey du tribunal civil de circuit a approuvé aujourd’hui une offre de règlement de 15 000 € à une écolière de 13 ans de Cork qui a été blessée lorsqu’un avion de Ryanair est soudainement dépressurisé alors qu’il se dirigeait vers la Croatie.

L’avocat James Daly a déclaré au tribunal qu’en raison de la chute soudaine de pression dans la cabine des passagers, des masques à oxygène ont été déployés et que Gabriela Gaspar, qui n’avait que sept ans à l’époque, est devenue extrêmement triste et effrayée.

Daly, qui a comparu avec Alpha Nolan de l’avocat Gary Matthews, a déclaré : « L’avion a commencé à trembler violemment et à descendre rapidement, et la cabine était sombre et devenait très froide. »

Il a dit que lorsque Monica, la mère de Gabriela, a mis un masque à oxygène sur le visage de sa fille, elle s’est sentie triste et a constamment essayé d’enlever le masque. Elle est devenue pâle et en larmes.

« L’avion a continué sa descente rapide et a effectué un atterrissage d’urgence très violent à Francfort, en Allemagne », a déclaré Daly.

Il a ajouté : « Des professionnels de la santé sont montés à bord de l’avion pour prodiguer les premiers soins tandis que les passagers, qui étaient en détresse et saignaient des oreilles et du nez, ont reçu pour instruction de rester assis. »

Le juge Morrissey a appris que Monica, dont la famille vit à Douglas Hall Mews, Skyhard Road, Cork, a dû attendre avec d’autres passagers pendant 11 heures avant qu’un autre avion ne vienne les chercher pour leur vol vers l’aéroport de Zadar en Croatie.

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« Monica est devenue terrifiée lorsqu’elle est montée dans le deuxième avion, donnant des coups de pied et criant lorsque sa mère l’a amenée dans l’avion », a déclaré Daly.

Le tribunal a appris que dans les semaines qui ont suivi l’accident, Monica a continué à souffrir de saignements de nez, de maux de tête et de cauchemars. Dix-huit mois après l’incident, elle souffrait de cauchemars constants et se réveillait régulièrement en criant.

Daly a déclaré que Monica était particulièrement à risque car elle souffrait d’asthme et avait eu une crise lorsque sa mère avait mis son masque à oxygène.

Le juge Morrissey a accepté l’offre de règlement et a déclaré que Monica avait vécu une expérience extrêmement effrayante.

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Soirée euro dans un pub de Glasgow – The Irish Times

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Soirée euro dans un pub de Glasgow – The Irish Times

Il y avait quelque chose chez la femme lorsqu’elle entra dans le bar. Elle avait un sac Sainsbury’s à la main et un regard maniaque dans les yeux. Cela semblait être un problème. Il s’est avéré que c’était le cas.

Le pub – qu’il vaut mieux garder anonyme – se trouvait à proximité de la gare centrale de Glasgow. Ce n’est pas une chaîne de bars sans âme, mais un endroit local du centre-ville qui fonctionne. Le genre d’endroit où certains joueurs avaient plus de tatouages ​​que de dents. Mais elle distribuait des tartes gratuites aux buveurs et c’était une raison suffisante pour rester.

Les habitants étaient pour la plupart assez sympathiques. Mais en tant que site d’un journaliste effectuant un sondage sur les élections générales britanniques, ce pub en particulier était un choix terrible : « Je m’en fous, mon pote. »

assez juste. Je me suis éteint mentalement pour la soirée, j’ai commandé une autre pinte et j’ai participé à la fête.

C’était vendredi soir. L’Écosse affrontait l’Allemagne lors du match d’ouverture de l’Euro. Malgré le fait qu’ils perdaient alors quatre buts à zéro, l’euphorie a éclaté dans le pub lorsque les Écossais ont marqué un but honorable. Des hommes grands et musclés portant des maillots écossais et des chapeaux Saltaire se sont embrassés et ont crié un défi obscène aux Allemands à la télévision. Certains d’entre eux m’ont même serré dans leurs bras.

Dans cette cacophonie de folie bruyante et drôle, entra la femme portant un sac Sainsbury’s. Elle était suivie par deux de ses compagnons masculins à l’air rusé. Il y a eu une bagarre au bar moins d’une minute plus tard.

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La dame du sac a immédiatement remarqué un homme avec lequel elle avait clairement un problème préexistant. Sans avertissement, elle l’a tiré au sol, et les deux ont atterri au milieu du bar dans une boule de bras et de jambes volants.

Un de ses compagnons mâles sursauta. D’une manière ou d’une autre, la femme a réussi à s’échapper sous eux. Davantage de personnes se sont impliquées. Elle regarda la femme se tourner vers son autre ami, plus méchant, et l’exhorta à participer également. « Entrez là-dedans, bon sang, » l’entendis-je grogner. Alors il est parti.

À ce stade, il n’était pas tout à fait clair qui combattait qui, tant le chaos était grand. Il n’y avait qu’un seul garde, un petit homme rond qui, au début, n’attendait pas grand-chose. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Il est entré et a tiré l’un des combattants, un homme beaucoup plus grand, dans une prise de tête semblable à un étau et l’a jeté dans la rue. Puis il resta immobile devant la porte et le fit sortir, ainsi que plusieurs autres personnes.

Les fans inconditionnels de football, les locaux dont il s’agissait du pub, ont enlevé leur chapeau, posé leurs pintes et sont entrés dans la brèche pour la nettoyer. Le dernier des envahisseurs était difficile à éliminer, car il s’accrochait aux pieds des tables, des chaises et d’autres joueurs pendant qu’il était traîné dehors.

Un homme âgé portant un kilt a été coincé dans le no man’s land près de la porte et a été accidentellement aplati lors de la bagarre. Je parlais à un couple plus âgé, Joe et Jan, avant que cela ne commence. Nous avons aidé l’homme secoué à se relever et l’avons assis sur une chaise pendant qu’il retrouvait son calme. Son nom était David. Il a insisté sur le fait qu’il allait bien et que tout ce qu’il voulait, c’était un autre Bacardi et un autre Coca.

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Avec les émeutiers bloqués à l’extérieur, l’atmosphère dans le bar est passée de tendue à joyeusement folle. L’Écosse a encaissé un cinquième but pendant le match mais personne ne l’a remarqué. L’arbitre venait de donner le coup de sifflet final lorsque les lumières disco du bar se sont allumées et sont passées en mode karaoké.

David fut l’un des premiers à monter sur scène. Jan, un fan protestant et des Rangers, a chanté une version agréable de Unchained Melody. David, également fan protestant et des Rangers, avait une voix remarquablement bonne pour l’homme qui était sur le cul quelques minutes plus tôt.

Joe, le mari catholique et fan celtique de Jan, a trouvé ça drôle.

La douleur de la défaite allemande en Écosse s’est rapidement estompée dans la nuit avec les échos des chansons pop carnage des années 1980 et 1990. David était maintenant complètement rétabli, même si j’ai remarqué plus tard qu’il semblait un peu bouleversé. Il est très clair qu’il jouait avec la bague à son doigt de mariage. «J’ai perdu ma femme», murmure-t-il. « Cancer. J’ai trouvé une petite grosseur il y a deux ans et c’est tout.

Il est remonté sur scène pour chanter un dernier morceau, un chant du cygne au karaoké. Je ne l’ai jamais entendu auparavant : « Love Is Everything », une chanson apparemment rendue célèbre par Engelbert Humperdinck.

La foule a applaudi alors que David donnait absolument tout. Si seulement l’équipe de football écossaise faisait de même.

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