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Révélé: Dépenses saisonnières de la fraudeuse condamnée Catriona Curry

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Révélé: Dépenses saisonnières de la fraudeuse condamnée Catriona Curry

L’ancienne joueuse de hockey irlandaise Catriona Carey vit Noël comme aucune autre. Les propriétaires trompés continuent de s’adresser à An Garda Síochána huit mois après la première révélation de l’escroquerie hypothécaire. Après avoir fait perdre leur maison à d’autres, elle perd sa maison à Kilkenny, après avoir pris du retard sur les paiements hypothécaires pendant une décennie. Sa BMW 2020 blanche, achetée 55 000 euros avec l’argent de ses clients, est réservée à Garda Compound.

Les dossiers financiers qu’il voit Indépendant du dimanche Évoquez les dépenses d’épargne des Noëls passés – financées par les dépôts détenus sur le compte bancaire de Catriona Carey.

Les archives montrent comment Carey a collecté jusqu’à 20 000 € sur ses dépenses personnelles en décembre 2019 ; plus de 13 500 euros en 2020 ; Puis il est tombé à 9 000 € en décembre dernier, le compte bancaire britannique étant à court d’argent.

Les dépenses extravagantes de Carey pour l’argent des clients ont été révélées pour la première fois en Enquêtes RTE Documentaire diffusé en février dernier. Dix-huit personnes ont affirmé que Carey leur avait escroqué des dizaines de milliers d’euros en promettant de refinancer leurs prêts moyennant des frais. Les nouveaux prêts ne se sont jamais concrétisés – et certaines personnes ont perdu leur maison.

Le documentaire a révélé qu’environ 200 000 € sur les 400 000 € déposés sur le compte de la société de Carey ont été dépensés en vacances, en vêtements et en voyages. Les articles coûteux comprenaient des vacances de 7 000 € en Suisse ; un voyage à Miami, en Floride, pour un coût total d’environ 20 000 € (dont une facture de près de 1 000 € dans une boutique Armani) ; Il a retiré 55 000 euros du compte de l’entreprise en juillet 2020 pour acheter une BMW blanche.

L’ampleur des dépenses personnelles, détaillées dans des centaines de pages de documents financiers, raconte l’histoire de Catriona Curry. Il y a des centaines de transactions quotidiennes – de la restauration rapide aux frais de stationnement en passant par les supermarchés.

Catriona Carey, sœur de l’ancien DJ Carey de Kilkenny, était une star du sport à part entière, jouant au camogie pour Kilkenny et remportant 72 sélections pour l’Irlande au hockey.

Elle a également été impliquée dans une série de différentes entreprises. Carey a enregistré Careysfort Assets Estates au Royaume-Uni en octobre 2018. En 2019, il prétendait être un financier international de premier plan avec un budget de 1 milliard d’euros aidant les créanciers hypothécaires en difficulté. Rien de tout cela n’était vrai.

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Mais en novembre 2019, Carey recrutait activement des titulaires de prêts hypothécaires en difficulté dans son programme. Je leur ai demandé de transférer des dépôts compris entre 10 000 € et 30 000 € et parfois 60 000 € sur un compte bancaire Careysfort Asset Estates Ltd UK.

L’argent a augmenté rapidement. Le solde de son compte d’entreprise était nul lorsque le premier dépôt de 20 000 € est arrivé le 19 novembre 2019. Au cours des six semaines suivantes, six personnes ont gagné un total de 175 000 € à elles deux.

Les retraits sont initiés dès que les fonds arrivent sur le compte. Le lendemain de ce dépôt initial de 20 000 €, 20 000 € ont été transférés du compte de l’entreprise vers une société d’outillage. Mais les dépôts ont continué d’affluer, finançant des visites de magasinage quotidiennes qui comprenaient des achats chez Gamestop à Kilkenny (333,65 €), Tommy Hilfiger à Dundrum (573 €) et 4 225 € sur Apple.

Les archives montrent comment la carte de l’entreprise a suivi un chemin familier dans le domaine de la maison de Carey à Kilkenny, enregistrant des dépenses presque quotidiennes au Circle K près de chez elle, ainsi qu’au luxueux Mount Juliet Hotel (236 €). Le 13 décembre, 7 048 euros ont été transférés à l’hôtel quatre étoiles Alpen Resort en Suisse, juste avant les vacances du Nouvel An.

Au réveillon du Nouvel An, le solde du compte de Carey avait atteint 114 000 €.

Quelques jours après son retour du voyage à Zermatt, la carte d’entreprise de Carey a de nouveau été retirée, le 6 janvier 2020, pour un paiement de 785 € à EZ Living Furniture et de 2 080 € à Welch Sports.

Plus tard ce mois-là, la carte a été produite lors de voyages dans le village de Kildare, pour payer une facture de 759,25 € dans l’un des magasins préférés de Carey, Moncler, la marque de vêtements de sport de luxe, ainsi qu’une facture de 270 € pour les soins du visage.

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En février 2020, Carey a été reconnue coupable par le tribunal du comté de Kilkenny d’avoir falsifié un chèque de 6 948 € dans son propre intérêt. Mais elle comptait sur les dépôts des clients pour rembourser l’argent qu’elle avait volé au propriétaire du salon de coiffure local Nigel Kenny. Elle a été condamnée à huit mois de prison avec sursis.

De nouveaux clients ont continué à transférer des dépôts vers Careysfort en 2020 – mais ils étaient moins nombreux. Le dernier dépôt sur le compte de Carey était de 35 000 € – effectué le 19 novembre 2020 par un nouveau client.

Au 1er décembre 2020, Careysfort a un solde de 109 969 €. Ce Noël-là, l’argent s’est dissipé à une vitesse étonnante.

Il y a eu une dépense de 195 € chez Newbridge Lifestyle le 2 décembre et le lendemain de 335,90 € chez Harvey Norman à Waterford. Le 4 décembre, nouveau voyage au village de Kildare, où la carte de Carrie a payé la note de 1 627,85 € en Moncler, 109,99 € en Ralph Lauren, 129 € en Rees et 359 € en Escada.

Plus tard, la carte a été utilisée pour payer 859 € de marchandises chez Helen Turkington Interiors à Stillorgan, Dublin, suivi de 89,62 € dans les magasins Dunnes à proximité. Environ 570 € transférés à Facial Rejuve à Stillorgan le même jour.

Le soir du Nouvel An 2020, il y avait 80 897,10 € sur le compte bancaire de Carey. C’était le dernier argent. Il n’y a pas eu d’autres dépôts de clients.

Au cours des 12 mois suivants, l’argent a disparu, car Carey a continué à puiser dans le compte pour financer les dépenses quotidiennes. Les centaines de transactions répertoriées vont des frais de stationnement de 1,50 € à Kilkenny, des achats dans les stations-service Circle K, Gamestops et Elvery Sports, des voyages chez McDonald’s et Just Eats, ainsi que des factures pour les soins du visage, la chiropratique et la taxe sur les voitures.

Le 23 août, l’argent sur le compte de Carey était tombé à 18 756,37 €.

Au 1er décembre 2021, il n’y avait que 3 795,21 € sur le compte de l’entreprise. Fini le temps des grosses dépenses. Sur les 80 transactions sur le compte de l’entreprise ce mois-là, seules quatre dépassaient 100 € – le pharmacien a facturé 127 € cinq jours avant Noël ; une facture de station service de 108 euros ; Abonnement Sky pour 162,99 €; Et 111 euros pour payer la taxe automobile en ligne.

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Le jour de l’An 2022, le prix de Carey est tombé à 915,04 €.

La fraudeuse condamnée – utilisant maintenant une carte d’entreprise émise à son nom – a limité ses dépenses aux stations-service, aux magasins de marchandises et aux supermarchés de Kilkenny. Au 28 janvier de cette année, il y avait 488,10 euros sur le compte bancaire de l’entreprise. semaines plus tard, Enquêtes RTE a été diffusé.

Les tentatives de contacter Carey ce week-end ont été infructueuses.

Dans sa seule interview, Carey a dit monde du dimanche Elle n’était pas au courant de la fraude, mais « valait une certaine rémunération ». Elle a imputé l’escroquerie à une collègue, a affirmé qu’elle était le « garçon de la chute » et a déclaré: « Ce n’était pas comme si j’étais la seule à recevoir de l’argent de l’entreprise. J’étais à l’aise de le faire. »

On pense qu’au moins 45 personnes ont postulé à An Garda Síochána depuis février. Le domicile de Carey a été perquisitionné et le Garda National Economic Crime Bureau enquête sur les comptes bancaires qui lui sont liés en Europe et au Royaume-Uni.

Andrew Hickey, qui a perdu un dépôt de 15 000 € au profit de Carey, a organisé un groupe WhatsApp pour les victimes d’escroquerie. Il a déclaré que le groupe était « fatigué » de la divulgation des états financiers, notamment par le biais de virements bancaires d’un montant total d’environ 30 000 euros à l’un des associés de Carey.

« J’ai reçu des appels de trois personnes qui ont été impliquées dans des transactions similaires avec Carey, et elles ne se présentent pas à An Garda Síochána parce qu’elles ne pensent pas qu’elles récupéreront leur argent.

« Certaines personnes ont porté plainte en 2018 et 2019 et n’ont abouti à rien. On leur a dit qu’il s’agissait d’une affaire civile.

La Suisse, le patin à glace, acheter des choses dans les boutiques, sachant qu’elle n’en avait pas [mortgage] tenir à travers la ligne. Les gens en ont marre. »

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Les patrons de Don ont été avertis des responsabilités liées à une nouvelle politique relative aux préparations pour nourrissons, après qu'un bébé soit tombé malade

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Les patrons de Don ont été avertis des responsabilités liées à une nouvelle politique relative aux préparations pour nourrissons, après qu'un bébé soit tombé malade

Les responsables des magasins DUNNES à travers l'Irlande ont été informés de leurs responsabilités dans le cadre d'une nouvelle politique de « Vérification de la date des préparations pour nourrissons », en vigueur depuis mardi.

La nouvelle politique intervient après que le HSE et la FSAI ont lancé une enquête sur la façon dont les préparations pour nourrissons périmées ont été vendues dans une succursale d'un supermarché de Dunnes.

La FSAI enquête sur les plaintes concernant la consommation par des nourrissons de préparations pour nourrissons périmées. Elle a déclaré qu'elle était au courant d'une plainte concernant un magasin Dunnes identifié où l'on achetait des préparations périmées. Le bébé qui en a mangé est tombé malade plus tard.

Désormais, Duns a envoyé aux responsables un document complet décrivant comment tous les aliments et préparations pour bébés présents sur les étagères seront inspectés « chaque semaine » jusqu'à nouvel ordre.

Le document, qu'il a examiné le magazine, Il affirme que Dunnes se concentrera désormais « sur la politique de vérification des antécédents des préparations pour nourrissons et des aliments ». Sous une section intitulée « Je suis le gérant du magasin », le document indique :

  • «Je suis responsable de m'assurer que tous les aliments pour bébés et préparations pour nourrissons vendus dans mon magasin sont à leur meilleur avant la date prévue.
  • « Tous les contrôles des préparations pour nourrissons et des aliments pour bébés sont effectués le lundi de chaque semaine. [Republic of Ireland / Northern Ireland] magasin. Ils doivent être complétés tous les jours sans exception.
  • « Je rencontre les membres de l'équipe [carrying out date checks] Une fois terminé. Je leur ai demandé s'ils avaient trouvé des préparations pour nourrissons ou des produits alimentaires pour bébés dont la date de péremption était inférieure à quatre semaines et enregistrés comme déchets. Ce produit doit être ouvert et son contenu vidé à la poubelle.
  • «Je confirme le résultat du contrôle hebdomadaire du lait maternisé et vérifie les bons antécédents du bébé au plus tard 24 heures après le rendez-vous hebdomadaire en envoyant un email.»
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Le document décrit également des instructions détaillées pour l’employé qui servira de « vérificateur de dates ».

Il stipule que toutes les préparations pour nourrissons et produits alimentaires laissés sur les étagères doivent avoir une date de péremption au moins quatre semaines avant la date actuelle.

Le document indique que ces produits ne doivent jamais être placés dans la section réduite vers la section claire.

Il stipule que les employés doivent vérifier « derrière les étagères et sous les étagères pour s’assurer qu’aucun produit n’est tombé des étagères ».

Cet employé devra également inspecter toutes les préparations pour nourrissons et produits alimentaires présents dans le magasin.

Les responsables de la santé environnementale du HSE sont également impliqués dans l’enquête en cours. Le HSE a déclaré que cette affaire étant en cours, il ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires.

Les préparations pour nourrissons périmées perdent leur valeur nutritionnelle, ce qui peut empêcher les bébés de consommer suffisamment de calories ou de nutriments. Les pédiatres ont prévenu que les préparations très anciennes peuvent contenir des bactéries nocives dans certains cas.

La FSAI n'a pas précisé depuis combien de temps le lait maternisé avait expiré en lien avec ces plaintes et n'a pas pu confirmer si la maladie était liée à la consommation du lait maternisé. le magazine Dunnes Stores a été contacté pour commentaires.

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Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI pour avoir « trahi » la mission fondatrice de l'entreprise au nom du profit

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Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI pour avoir « trahi » la mission fondatrice de l'entreprise au nom du profit

Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI, la société d'intelligence artificielle qu'il a contribué à fonder en 2015, accusant ses dirigeants de « trahir » sa mission fondatrice.

Le milliardaire, qui a quitté OpenAI en 2018, a fait valoir dans des documents déposés jeudi soir devant un tribunal de San Francisco que l'entreprise avait toujours été destinée à être une entité à but non lucratif.

Mais il a déclaré que les récents changements au sein du conseil d'administration signifiaient qu'OpenAI était désormais une filiale du géant du logiciel Microsoft, arguant qu'il s'agissait d'une rupture de contrat.

Musk a accusé Microsoft de contrôler OpenAI à plusieurs reprises, les deux sociétés ayant nié ces allégations.

Les régulateurs antitrust aux États-Unis et en Europe enquêtent également sur les relations entre les entreprises.

Microsoft, dont l'adoption de l'intelligence artificielle en a fait la plus grande entreprise mondiale en termes de valeur marchande, a refusé de commenter.

OpenAI a captivé l'imagination du public fin 2022 avec la sortie de son chatbot ChatGPT, qui peut créer des poèmes, des essais et même réussir des examens.

L’entreprise a également développé des outils de création d’images et de vidéos considérés comme pionniers dans leur domaine.

Le succès de ses produits a contribué à attirer d’énormes investissements dans l’intelligence artificielle, qui, selon ses partisans, pourrait transformer tous les aspects de la vie humaine.

Microsoft, un investisseur majeur dans OpenAI depuis 2019, a injecté des milliards supplémentaires dans l'entreprise l'année dernière.

Le géant du logiciel est intervenu lorsque le conseil d'administration d'OpenAI a licencié le PDG Sam Altman en novembre de l'année dernière, l'embauchant et proposant de loger tout employé mécontent de son licenciement.

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Le conseil d'administration d'OpenAI a ensuite reculé, Altman a été réintégré et Microsoft a obtenu un siège d'observateur au conseil d'administration après avoir destitué les membres qui avaient critiqué Altman.

Le procès de Musk affirme que le changement constitue une violation de l'accord fondateur d'OpenAI, le décrivant comme une série de communications écrites entre Musk et Altman et le certificat de constitution de la société.

Selon le procès, Musk a servi de « force motrice derrière la création d’OpenAI », fournissant un financement essentiel pour faire décoller la startup à but non lucratif et embaucher du personnel clé.

« Les événements de novembre dernier sont très connus. Il ne me semble pas que ce qui s'est passé constitue une violation flagrante des accords », a déclaré Anupam Chander, professeur de droit au centre de droit de l'université de Georgetown.

« Des répercussions catastrophiques »

OpenAI a commencé sa vie en tant qu'organisation à but non lucratif dédiée au développement de « l'intelligence générale artificielle » (AGI), un terme vaguement défini comme un type d'intelligence artificielle qui dépasserait les capacités humaines sur toutes les mesures d'intelligence.

L’idée était qu’OpenAI garantisse que cette technologie serait sans danger pour l’humanité.

Le dossier juridique de Musk indique que ce principe fondateur a été « renversé », accusant OpenAI de continuer à garder le secret « vers un avenir centré sur le profit avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'humanité ».

Entre autres allégations, le procès de Musk affirme que GPT-4, le modèle actuel de l'entreprise, est AGI et que le conseil d'administration d'OpenAI a manqué à son devoir de signaler le fait, comme indiqué dans la mission de l'entreprise.

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Les changements apportés à OpenAI en 2023 constituaient « une trahison flagrante de l’accord fondateur, bouleversant cet accord et subvertissant la mission d’OpenAI Inc », indique le dossier.

Si la question est : ont-ils dévié de ce qu’ils ont déclaré être leur mission ? « Je dirais clairement oui », a déclaré Nicholas Guggenberger, professeur agrégé de droit au Law Center de l'Université de Houston.

« Mais cela ne constitue pas nécessairement un motif suffisant pour intenter une action en justice par quelqu'un qui ne fait plus partie du projet. »

Le procès note qu’OpenAI prétend toujours rechercher une intelligence artificielle générale qui « profite à toute l’humanité ».

« Cependant, en réalité, OpenAI Inc est devenue de facto une filiale fermée de la plus grande entreprise technologique au monde : Microsoft. »

Musk demande au tribunal de forcer les dirigeants d'OpenAI à rendre leurs recherches ouvertes au public et de les empêcher – ou Microsoft – de tirer profit de cette technologie.

Depuis qu’il a quitté OpenAI, Musk a rejoint le chœur des critiques avertissant que la superintelligence pourrait signifier la fin de l’humanité.

Il a également lancé l’année dernière sa propre société d’intelligence artificielle, xAI, et a déclaré vouloir lever 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs.

OpenAI et Microsoft sont également poursuivis en justice par quatre agences de presse. The Intercept, Raw Story et AlterNet ont déposé des poursuites distinctes contre OpenAI le mois dernier, alléguant une violation du droit d'auteur.

Le New York Times a également allégué une violation du droit d'auteur dans son procès contre OpenAI et Microsoft.

© Agence France-Presse 2024

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Le Dr PJ Matthews démissionne du conseil d'administration de RTÉ alors que Mary Hurley nomme un nouveau directeur financier

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Le Dr PJ Matthews démissionne du conseil d'administration de RTÉ alors que Mary Hurley nomme un nouveau directeur financier

La décision du Dr PJ Matthews de démissionner pour des raisons professionnelles a été annoncée ce matin lors de la réunion du conseil d'administration.

Cela fait suite à la démission du président Siún Ní Raghallaigh la semaine dernière.

Mme Martin a déclaré dans un communiqué qu'elle avait eu une « réunion positive et tournée vers l'avenir » avec le conseil d'administration et qu'elle reconnaissait leur engagement « pendant huit mois très difficiles ».

« Les membres du conseil d'administration m'ont tenu informé du travail important, au niveau du conseil d'administration et dans toute l'organisation, en relation avec la nouvelle stratégie de RTÉ et les réformes qui ont été mises en œuvre », a-t-elle déclaré.

« J'ai reconnu le dévouement et l'engagement dont a fait preuve l'ancien président à cet égard. J'ai également exprimé mon appréciation pour la contribution du Dr PJ Mathews, qui m'a informé de sa décision, pour des raisons professionnelles, de démissionner du Conseil d'administration.

« J'ai assuré le Conseil que mon objectif immédiat était de nommer très prochainement un nouveau président et des membres supplémentaires afin de garantir que le Conseil soit en mesure de poursuivre son travail important. J'ai également donné l'assurance de mon engagement absolu envers la décision du gouvernement concernant un nouveau et modèle de financement durable d’ici l’été.

Pendant ce temps, Mary Hurley a été nommée nouvelle directrice financière de RTÉ. Elle succède à Richard Collins, qui a démissionné de son poste en octobre.

L'actualité du jour en 90 secondes – 1er mars

Mme Hurley a auparavant occupé des postes de directrice financière chez AA Ireland, l'opérateur de loterie nationale Premier Lotteries Ireland, Hostelworld Group et l'agent immobilier Sherry Fitzgerald.

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Elle s'est dite ravie de rejoindre RTÉ à un « moment critique pour l'organisation et l'avenir des médias publics en Irlande ».

« J'ai hâte de travailler avec le directeur général, le conseil d'administration de RTÉ, le comité d'audit et des risques et l'équipe financière pour développer la stratégie financière de RTÉ et d'apporter mon expérience dans la direction et la mise en œuvre réussies de programmes de changement et de transformation à RTÉ, conformément à son identité unique. valeurs et engagements envers la fonction publique.

Mme Hurley est diplômée de l'University College Cork et a suivi le programme de gestion exécutive de la Harvard Business School.

Elle occupe actuellement le poste de directrice non exécutive de la National Asset Management Agency (NAMA) et a occupé le même poste au sein de la société de distribution d'eau Ervia jusqu'en août 2021.

Mme Hurley a également été présidente du comité d'audit et des risques et présidente des comités de crédit et de rémunération chez Nama et Ervia.

Kevin Buckhurst, directeur général de RTÉ, a déclaré : « Mary est une directrice financière très expérimentée possédant une vaste expérience dans la définition et la conduite de l'orientation stratégique d'entreprises mondiales. »

« La vaste expérience de Mary en finance d’entreprise signifie qu’elle est compétente pour intégrer une gouvernance et des contrôles solides dans les entreprises réglementées.

« Ses réalisations avérées dans le développement de systèmes visant à renforcer la gouvernance, les processus de suivi et la fourniture de rapports réguliers s'alignent fortement sur la mission renouvelée de RTÉ en matière de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance.

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Mme Hurley prendra ses nouvelles fonctions au sein du diffuseur à la fin de l'été. Sa nomination fait suite à d'autres nouvelles nominations au sein de l'équipe de direction de RTÉ, notamment le directeur commercial Gavin Deans et le directeur juridique Daniel Coady.

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