septembre 28, 2022

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Un Irlandais accusé de fraude fiscale de 1 million de dollars dans une chaîne de bars américaine que le patron de Supermac, Pat McDonagh, a qualifiée de « plus grosse erreur »

Ciaran Dillon, qui travaille pour Claddagh Irish Pubs, est accusé d’avoir falsifié des documents pour éviter de payer 1 million de dollars de taxe de vente à huit États américains.

Dillon, de Solon, Ohio, aurait détenu environ un mois de taxe de vente chaque année sur la chaîne de pubs irlandais qui opèrent dans tout le Midwest depuis près d’une décennie.

Selon les archives judiciaires, Dillon a été inculpé mercredi devant un tribunal fédéral de Cleveland de deux accusations de fraude électronique, puis arrêté dans la région d’Orlando, en Floride, selon les archives judiciaires.

Selon les médias américains, la date de l’inculpation n’a pas encore été fixée et l’affaire a été renvoyée au juge de district américain Christopher Boyko.

Dillon a été nommé directeur financier de CDG Acquisition LLC, qui, avec les barres, était un investissement américain du propriétaire de Supermac, McDonagh.

McDonagh avait précédemment déclaré à Business Post en 2021 que les pubs irlandais de Claddagh étaient sa « plus grosse erreur » et lui avaient coûté des millions en pertes commerciales. Il a également déclaré au journal qu’il vendait des bars et des restaurants.

Un porte-parole de Supermac a déclaré au Sunday World : « Cela n’a rien à voir avec Supermac et Supermac n’est pas impliqué dans la procédure.

Claddagh Irish Pubs a signalé des irrégularités financières aux États-Unis et savait qu’un certain nombre d’employés de Claddagh Irish Pubs aux États-Unis étaient interrogés à l’époque.

« Étant donné que l’enquête est en cours, il ne serait pas approprié de fournir d’autres commentaires. »

Situé dans l’Ohio, Ciaran Dillon est originaire d’Irlande et aurait auparavant travaillé comme contrôleur financier de Supermac.

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Dillon est accusé d’avoir dirigé le programme de janvier 2010 à mai 2018 pour 15 restaurants dans l’Ohio, l’Indiana, le Kentucky, l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Wisconsin, selon l’acte d’accusation.

Une déclaration du bureau du procureur américain pour le district nord de l’Ohio se lit comme suit : « L’acte d’accusation stipule que, sur les instructions du défendeur, le comptable communiquera les numéros de vente et de taxe de vente à l’entreprise, produira de fausses déclarations de revenus et paiera le montant émis par le défendeur. .

«Il est allégué qu’un moyen courant de payer moins de taxe de vente consistait pour une entreprise à déclarer et à payer la taxe de vente pendant quatre semaines sur une période de cinq semaines, ce qui a incité CDG à percevoir des taxes de vente pendant une semaine qui ont été omises de la taxe de vente gouvernementale. Retour.

Au total, pendant cette période, le défendeur aurait fraudé les États de l’Indiana, du Kentucky, de l’Illinois, du Michigan, du Minnesota, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin sur plus d’un million de dollars de recettes de taxe de vente perçues auprès des clients de CDG dans quinze restaurants.

« L’acte d’accusation n’est qu’une accusation et non une preuve de culpabilité. L’accusé a droit à un procès équitable dans lequel il incombe au gouvernement de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. »

Plusieurs pubs irlandais de Claddagh ont fermé ces dernières années, dont un à Legacy Village à Lyndhurst et un à Crocker Park à Westlake.

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Le site d’information local Cleveland.com indique qu’il s’agit de la dernière d’une série de poursuites judiciaires entourant les pubs irlandais de Claddagh, la chaîne ayant subi des pertes financières au milieu des années 2000 et s’étant retrouvée mêlée à un procès majeur.

La querelle opposait McDonagh, puis le PDG de Claddagh, Kevin Blair, ancien directeur de l’exploitation du siège de Supermac à Galway.

Les deux hommes sont tombés pour plus de 21 millions de dollars (15 millions d’euros) que M. McDonagh a donné à Claddagh. Il a prétendu que c’était un prêt mais Blair a dit que c’était un investissement.

McDonagh a remporté la bataille juridique lorsqu’un tribunal de Cincinnati a ordonné à Claddagh de lui payer 21 millions de dollars.

Le tribunal a également ordonné à M. Blair de payer 2 millions de dollars de dommages-intérêts à M. McDonagh, ce dont Blair aurait fait appel.

Les pubs irlandais de Claddagh ont fait faillite en 2007.

Ciaran Dillon était à l’époque le contrôleur de Supermac, selon l’Irish Times.

McDonagh et Supermac ont ensuite acheté la chaîne de pubs par le biais d’une procédure de mise en faillite en 2008 par le biais d’acquisitions de CDG basées à Solon pour 10 millions de dollars, selon les archives judiciaires.

En septembre 2007, Ciaran Dillon, en tant que contrôleur de Supermac, aurait déclaré que les affaires de Claddagh faisaient toujours l’objet d’un litige en cours, mais que des discussions étaient toujours en cours concernant l’achat par Claddagh d’un syndic nommé par le tribunal. « C’est encore sur papier, mais je ne vais pas parler de Claddagh aujourd’hui », a-t-il déclaré.

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Dillon a déclaré que l’activité irlandaise s’était bien comportée en 2006, avec des ventes passant à 27,31 millions d’euros contre 24,76 millions d’euros en 2005.

« Ce fut une année exceptionnelle et 2007 se poursuit au même niveau. Nous sommes en hausse de 10% », a-t-il déclaré.

Dillon a déclaré que les ventes de tous les restaurants de la chaîne approcheraient les 100 millions d’euros par an.

En mars 2008, The Independent a rapporté que McDonagh avait réussi à acquérir la chaîne de restaurants Claddagh Irish Pub aux États-Unis pour plus de 10 millions de dollars (6,3 millions d’euros), malgré les objections d’un certain nombre de créanciers redevables de l’argent de la société.