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L’ancien directeur de Custom House Capital est jugé pour avoir fraudé des investisseurs

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L’ancien directeur de Custom House Capital est jugé pour avoir fraudé des investisseurs

Un ancien directeur des services financiers a été jugé pour avoir conspiré avec d’autres pour frauder des investisseurs il y a plus de dix ans.

Ciara Kelleher (51 ans) de Blackhorse Ave, Dublin 7, a plaidé non coupable devant le tribunal pénal de Dublin pour avoir conspiré avec Harry Cassidy, John Mulholland, John White, Paul Lavery et d’autres pour frauder des investisseurs, des clients et des clients de Custom House Capital (CHC ) Ltd en les induisant intentionnellement en erreur sur le lieu et la manière de placer leurs actifs dans la société d’investissement.

Les crimes auraient été commis dans le pays à des dates comprises entre octobre 2008 et juillet 2011.

À l’ouverture de la poursuite, le procureur général Lorcan Staines a déclaré au comité d’arbitrage que Custom House Capital fournissait des services de gestion de placements et de conseils en matière de retraite à environ 2 000 clients.

effondrement financier

C’est dans l’état du pays que Mme Kelleher s’est impliquée dans un stratagème pour éviter que certains clients du CSC ne se rendent compte que leur argent n’était pas là où ils pensaient qu’il était. Ce programme a été mis en place au sein du CHC en 2008 et 2009, a déclaré Staines, au moment du krach financier.

M. Staines a déclaré que le dossier de l’accusation était que le directeur général de CHC, Harry Cassidy, avait acheté un grand groupe d’immeubles de placement en Europe continentale. M. Cassidy avait conclu des ententes pour acheter d’importants investissements et recevait des demandes de transferts en espèces dans ces ententes.

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Cassidy a commencé à « voler » de l’argent aux clients pour payer ces commandes et « volait essentiellement Kevin pour payer Klaus », a déclaré Staines. Le tribunal a appris qu’environ 80 romans étaient concernés.

Il a déclaré que même si Mme Keeler n’était pas la plus grande figure impliquée et ne réalisait pas de bénéfices personnellement, elle était « sur le crochet » dans le stratagème et cherchait à améliorer ses opérations.

Staines a déclaré que la société « a montré des signes d’un schéma de Ponzi classique » dans les étapes ultérieures où l’argent investi par les clients n’est pas utilisé pour ce qu’ils croient, mais à d’autres fins. Il a déclaré que le dossier de l’accusation est que les personnes qui ont conçu le stratagème l’ont fait pour « priver les clients d’informations » sur leurs comptes.

Staines a déclaré que cela serait devenu problématique pour l’entreprise si les investisseurs réalisaient que leur argent n’était pas là où ils s’y attendaient, en particulier pendant « le pire krach de l’immobilier financier » de mémoire d’homme.

« faux intérêt »

Ces relevés d’évaluation devaient être publiés pour que CHC puisse facturer les clients. Staines a déclaré que ces déclarations impliquaient un « intérêt imaginaire » que l’argent du client aurait pu gagner s’il était là où le client l’attendait.

Mme Staines a déclaré que Mme Kelleher avait entre 37 et 39 ans à l’époque, avait travaillé à Citibank pendant 10 ans et avait un diplôme en commerce international et en allemand. L’état du pays, a-t-il dit, était qu’il était « absurde » pour quelqu’un du milieu de Mme Kelleher de ne pas penser qu’il était mal de faire des déclarations inexactes.

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Au cours de l’entretien, a déclaré l’avocat, Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’elle n’avait connaissance d’aucune activité criminelle et n’était au courant d’aucune transaction immobilière. Il ne fait aucun doute, a déclaré M. Staines, que Mme Kelleher était une employée salariée de Custom House Capital, et donc moins coupable que les autres personnes impliquées dans le stratagème.

Le jury a été informé que CHC était dirigé par le PDG Harry Cassidy, qui détient moins de 50% de la société. John Mulholland était administrateur non exécutif de CHC et membre du conseil d’administration. Il détient également un peu moins de 50% des actions de la société.

John White était le gestionnaire des investissements et responsable des clients privés, et détenait environ 5 % des actions de la société.

M. Staines a déclaré que Mme Keeler était une employée salariée de la société, travaillant en tant que gestionnaire principal des relations de portefeuille, relevant de John White. Il a dit qu’elle n’était pas une contributrice ou une participante aux bénéfices.

Paul Lavery était le directeur financier et contrôleur. M. Staines a déclaré que le jury entendra que M. Lavery était une « personne faible » et « contrôlée » par M. Cassidy, qu’il aurait agressé à une occasion à l’intérieur des locaux.

Investisseurs

Il a dit au jury qu’ils devaient mettre de côté toute sympathie qu’ils pourraient ressentir pour les investisseurs. Il leur a également dit que les autres personnes nommées dans l’acte d’accusation seraient traitées par des tribunaux différents.

Claudag Benson, un employé de l’European Pensioner Trustee (EPT), a fourni la preuve que cette société était dirigée par John Mulholland et son épouse Ruth Woods et était située dans le même bâtiment que CHC.

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Ils sont affichés sur les e-mails envoyés par EPT à CHC pour évaluation et les e-mails internes de CHC concernant ces demandes.

Mme Benson a déclaré qu’on lui avait dit que le retard dans l’obtention des cotes d’investissement de CHC était dû à un problème de système. Elle a déclaré que M. Cassidy était connu pour être un « personnage difficile » et « très brusque ».

À une occasion, elle est descendue du bureau de l’EPT au deuxième étage après avoir entendu un remue-ménage et a vu M. Cassidy pousser M. Lavery. Mme Benson s’est dite « choquée » et est immédiatement remontée à l’étage.

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Mme Benson était d’accord avec Michael Bowman, soutenant qu’il existait une relation étroite entre CHC et EPT, et une relation personnelle étroite entre M. Cassidy et M. Mulholland.

Interrogée sur la prétendue « agression » de M. Lavery par M. Cassidy, le témoin a dit à M. Bowman qu’elle ne savait pas pourquoi M. Cassidy l’avait fait et qu’elle n’avait rien vu de semblable en action.

Le procès se poursuit vendredi devant la juge Orla Crowe et un jury et devrait durer six semaines.

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Un investisseur irlandais conclut un accord de 35 millions d’euros pour acheter le bureau de Meta dans le quartier des Docklands de Dublin

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BCP Capital est sur le point d’acheter le Beckett Building sur East Wall Road à Dublin, a appris l’Irish Times.

Bien que l’accord ne soit pas encore finalisé, le gestionnaire immobilier et d’investissement basé en Irlande devrait obtenir la propriété de l’immeuble de bureaux North Docks pour environ 35 millions d’euros, un prix fixé par l’agent Colliers lors de la mise sur le marché de la propriété. au nom des receveurs John Boland et Nicholas O’Dwyer de Grant Thornton en mai dernier.

Le prix de vente attendu représente une réduction de 56 pour cent par rapport au chiffre de 80 millions d’euros annoncé lorsque CBRE a mis le bâtiment en vente pour la première fois en janvier 2023, et une réduction supplémentaire de 65 pour cent par rapport aux 101 millions d’euros payés par la Kookmin Bank, basée en Corée du Sud. ils l’ont acquis auprès du groupe Comer de Luke et Brian Comer en 2018.

C’est la deuxième fois que le bâtiment Beckett fait l’objet d’une vente sous séquestre depuis sa construction par Zoe Developments de feu Liam Carroll en 2007. Après être restée inactive pendant quatre ans après son achèvement, la propriété a été vendue sur les instructions des séquestres travaillant pour Bank of Scotland (Irlande) à Comer Group pour seulement 5 millions d’euros. Comer aurait dépensé 30 millions d’euros supplémentaires pour aménager le bâtiment avant de le louer à Meta, la société mère de Facebook.

Même si Meta a désormais quitté la propriété, le géant des médias sociaux reste responsable de son loyer annuel de 5,75 millions d’euros et de toutes les dépenses jusqu’à l’option de résiliation du bail le 31 juillet 2027. Le loyer actuel équivaut à 29,30 € par pied carré, hors places de parking dans l’immeuble.

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Si la propriété est vendue au prix indicatif de 35 millions d’euros, elle offrira à BCP Capital un rendement initial net de 14,9 pour cent et une valeur en capital de seulement 185 euros par pied carré après des frais d’achat standards de 9,96 pour cent.

Le bâtiment Beckett s’étend sur 17 487 m² (188 228 pieds carrés) et est conçu comme des bureaux modernes de catégorie A répartis sur six étages avec des toits-terrasses et de grands balcons enveloppants offrant une vue sur les toits de Dublin. Le bâtiment dispose d’une sélection d’équipements pour les locataires sur place, ainsi que de 400 emplacements pour vélos et de 77 places de stationnement.

Le bâtiment situé sur East Wall Road à Dublin 3 se trouve à 15 minutes à pied de Point Square, de 3Arena, du Convention Center et de la Luas Red Line.

En termes de potentiel, Beckett se trouve sur un terrain désigné comme zone Z14 : zones de développement stratégique et de régénération, qui permet et encourage une gamme d’utilisations, notamment le logement, les logements étudiants, les hôtels, l’emploi et l’activité économique, le tout conformément au Dublin City Development. Plan 2022-28.

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L’aéroport de Dublin avertit les passagers des modifications apportées aux règles de sécurité à partir du dimanche 1er septembre

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L’aéroport de Dublin avertit les passagers des modifications apportées aux règles de sécurité à partir du dimanche 1er septembre

L’administration de l’aéroport a déclaré que les passagers « doivent être prêts à retirer tous les liquides, aérosols et gels (LAG) de leurs bagages à main avant l’inspection, à condition que tous les liquides, aérosols et gels doivent contenir moins de 100 ml ».

Ces changements font suite aux restrictions temporaires imposées par la Commission européenne et s’appliquent à tous les aéroports de l’Union européenne. On ne sait pas combien de temps ces restrictions resteront en vigueur.

Cela survient alors que le déploiement de nouveaux scanners C3 dans les aéroports de Dublin, Shannon et Western Ireland a entraîné la suppression de la limite de 100 ml de liquide dans de nombreux cas, les passagers étant également autorisés à conserver des ordinateurs portables et des liquides dans leur bagage à main.

Le C3 étant déployé en différentes étapes dans les terminaux 1 et 2 de l’aéroport de Dublin, les changements sont légèrement différents dans chacun d’entre eux.

Arrêt n°1 :

  • Tous les liquides, aérosols et gels (LAG) contenus dans les bagages à main doivent contenir moins de 100 ml.
  • Tous les adhésifs doivent tenir dans un sac transparent de 1 litre.
  • Un seul sac est autorisé par passager
  • Les passagers doivent être prêts à retirer les gros objets électroniques (ordinateurs portables, tablettes, etc.) de leurs bagages.

Poste 2 :

  • Tous les liquides, aérosols et gels (LAG) contenus dans les bagages à main doivent contenir moins de 100 ml.
  • Tous les adhésifs et le cuir doivent être placés dans des sacs transparents, mais il n’y a pas de limite au nombre de sacs par passager.
  • Les gros objets électroniques (ordinateurs portables, tablettes, etc.) peuvent être placés dans les bagages à main
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Le directeur général de l’aéroport de Dublin, Gary McLean, a déclaré : « Dans le terminal 2, toutes les voies de sécurité opérationnelles sont désormais équipées de nouveaux scanners C3, afin que tous les passagers puissent être sûrs qu’ils utilisent un scanner C3. »

« Cependant, dans le Terminal 1, en raison de l’âge du bâtiment, le processus de lancement prend un peu plus de temps et il n’est donc pas possible de garantir si le passager passera par une voie installée avec des scanners C3 ou une technologie plus ancienne. »

L’aéroport de Dublin a confirmé qu’il était en bonne voie pour achever le déploiement de ses scanners C3 d’ici octobre 2025.

La Commission européenne a annoncé Modifications temporaires des règles Le 31 juillet, il a qualifié ces mesures de « mesure de précaution » et a déclaré que les configurations C3 actuelles « doivent être revues afin d’améliorer leurs performances ».

L’Airports Council International Europe a décrit cette décision comme « efface le principal avantage » des scanners C3 et est susceptible de provoquer « une pression opérationnelle importante » sur les aéroports.

« La sécurité n’est pas négociable et constitue l’une des priorités les plus importantes pour les aéroports européens. Par conséquent, tous les aéroports se conformeront pleinement aux nouvelles restrictions », a déclaré Olivier Jankovic, directeur général du Conseil international des aéroports.

« Cependant, les aéroports qui ont été les premiers à adopter cette nouvelle technologie sont sévèrement pénalisés, tant sur le plan opérationnel que financier. »

« Nous espérons que ces restrictions temporaires ne resteront en place que pendant une courte période et que l’Union européenne sera en mesure de les lever dès que possible », a ajouté McLean.

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Les passagers ont également été avertis qu’ils devraient s’attendre à de nouvelles mesures à l’aéroport de Shannon et dans l’ouest de l’Irlande à partir du 1er septembre (l’aéroport de Cork ne dispose pas de scanners C3, ses procédures de sécurité ne changeront donc pas).

À l’aéroport de Shannon, les passagers devront conserver les liquides, gels, lotions et cosmétiques qu’ils transportent dans leur bagage à main dans des contenants ne dépassant pas 100 ml, indique la compagnie.

Cependant, ils ne sont pas obligés de le conserver dans des sacs en plastique ou de le sortir des bagages.

À l’aéroport Ireland West de Knock, les passagers doivent également respecter la limite de 100 ml, conserver les gels et les liquides dans des sacs en plastique transparent et les retirer de leur bagage à main avant de passer le contrôle de sécurité.

Les directives n’affectent pas les appareils électroniques – tels que les ordinateurs portables et les téléphones – dans les deux aéroports.

Des exceptions subsistent pour les biens essentiels de plus de 100 ml tels que les produits pour bébés et les médicaments, qui doivent être placés dans un sac transparent, distinct des sacs LAG.

Vous pouvez trouver Conseils de sécurité depuis l’aéroport de Dublin ici, L’aéroport de Shannon est ici, L’aéroport de Cork est iciet L’Irlande de l’Ouest est ici.

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Les frères Kelleher présentent un projet d’appartements en location à prix réduit à Blackpool

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Les frères Kelleher présentent un projet d’appartements en location à prix réduit à Blackpool

Les promoteurs d’un projet d’appartements de 30 millions d’euros à Blackpool prévoient de commencer les travaux avant la fin de l’année, après avoir conclu un accord avec l’Approved Housing Board (AHB).

Bellmount Developments Ltd, basée à Cork, prévoit de construire 114 appartements sur Redforge Road, l’ancien site de la station-service Millfield.

Une image virtuelle de ce à quoi ressemblerait le tracé proposé de Redforge Road

Le projet soutenu par le gouvernement, qui s’étendra sur quatre à neuf étages, sera un mélange de logements locatifs à bas prix et de logements sociaux, avec une répartition d’environ 50/50. Il comprendra un local commercial au rez-de-chaussée.

Dans le cadre du programme de loyer du gouvernement, les loyers doivent être inférieurs d’au moins 25 % aux valeurs locales du marché libre. L’initiative cible les personnes qui n’ont pas droit à un logement social mais qui ne peuvent pas supporter les coûts du marché. Le premier programme de location de la ville de Cork a ouvert ses portes à Lancaster Gate, sur Western Road il y a deux ans, suite à une collaboration entre O’Callaghan Properties (OCP) et Clwyd Approved Housing Authority.

Le projet de Blackpool comprend également un immeuble résidentiel, qui ne semble pas être le Clwyd Building. Le projet comprendra 79 appartements d’une chambre et 35 appartements de deux chambres.

Vue d'artiste de ce à quoi ressembleraient les appartements Redforge
Vue d’artiste de ce à quoi ressembleraient les appartements Redforge

Les directeurs de Belmont, les frères Seamus et Padraig Kelleher, s’attendent à ce que les travaux de construction soient achevés d’ici la fin de 2025.

Station-service Millfield telle qu'elle est aujourd'hui Photo : Larry Cummins
Station-service Millfield telle qu’elle est aujourd’hui Photo : Larry Cummins
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L’entrepreneur principal a été désigné et les frères ont déclaré qu’ils espéraient commencer les travaux sur Redforge Road « d’ici fin octobre/début novembre ».

La station-service Millfield est actuellement en ruines Photo : Larry Cummins
La station-service Millfield est actuellement en ruines Photo : Larry Cummins

Les Kellerher ont repris le site de la station-service Millfield en 2019 et ont soumis ces dernières années un certain nombre de demandes de planification pour des projets dans la ville de Cork, notamment des propositions ambitieuses de logements étudiants dédiés dans le quartier de Victoria Cross/Dennehys Cross. Bien qu’une autorisation ait été accordée pour deux de leurs trois projets dans les environs, le troisième projet est bloqué dans la procédure d’appel d’An Bord Pleanala depuis novembre 2022.

Les frères ont déclaré que cela avait retardé l’ensemble du projet parce que les trois sites étaient adjacents et que « pour que le développement soit superposé et rentable », il était logique de faire la construction en même temps. Actuellement, ils ont l’autorisation pour un développement de 243 lits sur le site du Kellehers’ Auto Centre à Victoria Cross, ainsi que l’autorisation pour 136 lits dans l’ancien centre de service Kellehers’ Tires à proximité. Le retard concerne le site intermédiaire, l’ancien site du concessionnaire automobile Finbar Galvin entre Victoria Cross et Orchard Road, où les frères attendent depuis 2022 une décision sur les plans de 206 lits d’étudiants.

Si nous ne pouvons pas planifier [for the Galvin site] « Nous irons de l’avant de toute façon, mais il sera plus rentable pour nous d’y aller tous ensemble », a déclaré Padraig.

Une image virtuelle de la proposition de Bellmount Development de construire des logements étudiants à Victoria Cross
Une image virtuelle de la proposition de Bellmount Development de construire des logements étudiants à Victoria Cross
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Bellmount Developments a également un certain nombre de petits projets en préparation, notamment des projets de construction d’environ 18 appartements au 40-41 Pope’s Quay/2 Ferry Lane, dans un complexe de 17 000 pieds carrés allant de trois à six étages.

Vue d'artiste de ce à quoi pourrait ressembler le développement de Pope's Quay
Vue d’artiste de ce à quoi pourrait ressembler le développement de Pope’s Quay

Le projet comprendra principalement des appartements d’une et deux chambres, ainsi qu’un commerce/café au rez-de-chaussée. À proximité, au 60-61 Shandon St/Farren’s Quay, Bellmount a demandé l’autorisation de construire neuf appartements. Les deux projets sont au stade de « Demande d’informations ». Les frères ont déclaré qu’ils travaillaient avec le conseil municipal de Cork pour garantir que les plans étaient adaptés à la région au sens large. Ils ont décrit leurs demandes de planification comme des demandes « Brown Thomas » à la lumière du montant d’argent dépensé pour elles. Les bâtiments ayant besoin d’être rénovés sont la classe d’actifs sur laquelle ils se concentrent, a déclaré Simos.

Bien que Seamus ait une formation en construction et que Padraig ait étudié la géologie, ils ont tous deux de solides bases en affaires. À une époque, ils exploitaient 12 magasins de pneus, qui ont maintenant été réduits à deux, car ils se sont concentrés sur les opportunités de développement. Ils dirigeaient également une entreprise de recyclage avec Bord na Móna, qui, selon eux, était « la quatrième plus grande entreprise du pays ».

« En même temps, nous accumulions stratégiquement des biens au fur et à mesure, des choses qui avaient très peu de valeur à l’époque, mais nous avions confiance que les choses finiraient par se rétablir, et l’âge était de notre côté », a déclaré Padraig.

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Leurs compétences en affaires n’ont pas été oubliées : leurs deux grands-mères étaient des femmes d’affaires célèbres. L’une d’elles était une femme de Mallow nommée Eileen (Ellie) Bolster McAuliffe.

qui est venu à Cork pour suivre une formation de comptable à Skerries dans les années 1950, et qui a ensuite ouvert un magasin de meubles à Bury Street. Ses descendants ont déclaré qu’elle avait autrefois «dirigé» Ballymacmuy House, la maison d’origine de la famille Hennessy. [Cognac] Famille. Leur grand-mère paternelle, Hansie Kelleher, était une femme d’affaires de Blymakera, qui dirigeait un magasin général avec son mari, Paddy Kelleher.

Les frères ont déclaré avoir d’autres projets de développement pour la ville et souhaiteraient participer au développement de la zone portuaire, « le plus grand site industriel abandonné d’Europe ».

« Cork est dans une position unique car elle a l’avantage de voir ce qui s’est passé dans d’autres villes en termes d’urbanisation, et elle peut en tirer des leçons. Nous sommes très optimistes à l’égard des ports », ont-ils déclaré.

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