Un homme d’affaires irlandais basé à Dubaï a été placé sur la liste des sanctions américaines en raison de liens présumés avec des fonds russes

John Hanafin et sa société privée sont cotés à Al Hurriyah avec plusieurs autres personnes et sociétés utilisées pour aider la Russie à échapper aux sanctions.

Selon un communiqué publié hier par le ministère du Trésor, « Hanafin a facilité le mouvement de fonds russes vers les EAU via Al Huriya ».

Hanafin, avec l’aide de fonctionnaires corrompus du gouvernement, a également procuré de faux passeports aux agents russes souhaitant dissimuler leur citoyenneté russe.

Depuis l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en 2022, Horia a commencé à travailler rapidement pour déplacer les actifs russes dans des structures qui les protègent des sanctions.

« Horia a également aidé des citoyens fortunés de la Fédération de Russie à acheter des passeports non russes sous de faux noms pour éviter un contrôle financier et des sanctions. »

L’OFAC, qui a répertorié 22 personnes et 104 entreprises dans 20 pays, « cible ceux qui tentent de contourner ou d’échapper aux sanctions et autres mesures économiques contre la Russie, canalise la Russie utilise pour obtenir une technologie critique, ses futures capacités d’extraction d’énergie et canalise le secteur des services financiers de la Russie . » .

La secrétaire américaine au Trésor, Janet L.

« Nos efforts collectifs ont coupé la Russie des apports clés dont elle a besoin pour équiper son armée et limitent considérablement les revenus que le Kremlin reçoit pour financer sa machine de guerre. »

« Les actions d’aujourd’hui mettront davantage l’accent sur la capacité du vice-président à lancer son invasion barbare et à faire avancer nos efforts mondiaux pour arrêter les tentatives de la Russie d’échapper aux sanctions. »

Selon son site Web, Huriya Private « est une société indépendante, internationale et primée de capital-investissement, d’immigration, de multi-family office et de structuration d’entreprise dont le siège est à Dubaï, aux Émirats arabes unis ».

Il indique que le cabinet conseille ses clients et offre « un professionnel expérimenté des services financiers avec un réseau international de contacts et une compréhension approfondie des besoins du client moderne ou de la famille internationale ».

« Nous leur offrons la liberté de voyager sans visa, d’accéder à leur patrimoine et de le restaurer, de la manière la plus commerciale, la plus efficace sur le plan fiscal et la plus rentable. »

Les entreprises et individus figurant sur la liste des sanctions peuvent contacter les autorités américaines pour s’en retirer.

La société a été contactée pour commentaires.