Annaba Unlimited, dont le siège social est à Tuam, dans le comté de Galway, a poursuivi ses comptables et conseillers financiers pour négligence, alléguant qu’ils avaient recommandé d’investir dans RBS International Asset Management (RIAM), qui se faisait passer pour RBS Asset Management (Dublin) Ltd.

Les procédures visent Declan Merry et Patrick Hoyne, exerçant leurs activités sous le nom de Merry Mullen Chartered Accountants and Tax Advisers de Dublin, Merry Mullen Ltd, et LHK Kelleher Insurance Ltd, exerçant leurs activités sous le nom de LHK Financial, exerçant également leurs activités sous le nom de LHK Kelleher, de Drogheda, Co Louth. Elle vise également un certain nombre d’autres sociétés liées à LHK ainsi que Connell Flynn, le conseiller financier de LHK.

Il n’y a aucune allégation de fraude contre les accusés qui, selon Annaba, n’ont pas reconnu leur responsabilité dans les conseils prétendument négligents.

L’affaire a été admise au rôle commercial express par le juge Denis MacDonald avec l’accord des deux parties.

Martin Hayden, au nom d’Annaba, a déclaré qu’il était « plutôt triste » que 1,7 million d’euros de l’investissement initial n’aient pas été récupérés. Il a ajouté que des directives avaient été convenues entre les deux parties concernant la conduite de l’affaire.

Le directeur d’Inaba, Declan Goggins, du Roganstown Golf and Country Club, Swords, Dublin, a déclaré dans un affidavit cherchant à porter l’affaire devant le tribunal de commerce, que sa société recherchait un compte à faible risque dans lequel elle pourrait investir les fonds excédentaires. Non requis immédiatement à des fins commerciales.

En juin dernier, il a rencontré Declan Merry, dont l’entreprise travaille comme comptable à Annaba, et deux autres personnes pour discuter de la manière dont l’argent devrait être investi.

M. Merry a ensuite engagé Conaill Flynn qui a recommandé un compte de dépôt à taux d’intérêt fixe pour RIAM commençant à 4 % pour les six premiers mois.

Des dispositions ont été prises pour qu’une candidature soit soumise au RIAM par « une personne prétendant être Michael Mills de RIAM », et le 17 juillet dernier, M. Merry a soumis des candidatures dûment remplies à « M. Mills » et à une autre personne prétendant être Siobhan O’Reilly. du RIAM, a déclaré M. Goggins. .

M. Merry a également informé M. Goggins par téléphone qu’il avait personnellement rencontré la personne prétendant être M. Mills.

Entre le 25 juillet et le 10 août, 10 versements totalisant environ 1,99 millions d’euros ont été effectués en faveur de RIAM.

Le 9 août, la Banque centrale d’Irlande a émis un avertissement selon lequel une entité frauduleuse avait cloné et usurpé l’identité d’une société d’investissement légitime appelée RBS Asset Management (Dublin) Ltd. Il fonctionnait à l’aide de sites Web, notamment www.rbsinternational.ie et d’une adresse e-mail associée.

Le 11 août, M. Merry a informé M. Goggins de l’escroquerie RIAM et du fait qu’elle avait été signalée à la police.

Goggins a déclaré qu’Annaba avait récupéré environ 480 000 euros auprès de sa banque privée, AIB.

Cependant, AIB a demandé le remboursement de 240 000 € de ce montant, ce qui signifie que si ce montant devait être remboursé, son entreprise perdrait 1,75 million d’euros.

M. Goggins a déclaré que la perte résultait des actions des défendeurs consistant à fournir des conseils sur le transfert de fonds et à ne pas avoir exercé la diligence raisonnable appropriée avant de le faire.​