mars 25, 2023

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Un jury suspendu dans le procès de l’ancien directeur financier du CHC

Le jury du procès d’un ancien directeur des services financiers accusé d’avoir participé à un complot présumé visant à frauder les investisseurs de Custom House Capital a été libéré après qu’un verdict n’a pas été convenu.

Ciara Kelleher, 51 ans, de Blackhorse Avenue, Dublin 7, a plaidé coupable d’avoir conspiré avec d’autres pour frauder des investisseurs, des clients et des clients de Custom House Capital (CHC) Ltd en les induisant sciemment en erreur sur l’endroit et la manière dont ils opèrent. Les actifs sont placés dans la société d’investissement.

Le jury avait délibéré depuis jeudi dernier après un procès de quatre semaines, mais a déclaré aujourd’hui au juge qu’il ne pouvait pas parvenir à un accord, ayant eu la possibilité de rendre le verdict de la majorité ce matin.

La juge Crowe a remercié le jury pour le soin et l’attention qu’il avait accordés à ce qu’elle a décrit comme une « affaire longue et complexe ».

L’affaire a été ajournée d’une semaine. L’accusation n’a pas encore précisé si un nouveau procès sera demandé.

Ces crimes auraient eu lieu entre octobre 2008 et juillet 2011.

Custom House Capital a fourni des services de gestion de placements et de conseils en matière de retraite à environ 2 000 clients.

Les procureurs ont déclaré que Mme Kelleher était impliquée dans un stratagème visant à éviter que certains clients du CHC ne réalisent que leur argent n’était pas là où ils pensaient qu’il était. Le jury a été informé que le stratagème avait été mis en place au sein de CHC en 2008 et 2009, au moment du krach financier et qu’environ 80 comptes étaient concernés.

Les procureurs ont déclaré que le stratagème portait les caractéristiques d’un stratagème de Ponzi classique.

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CHC a accepté d’acheter des immeubles de placement, mais lorsque les valeurs ont commencé à chuter pendant le crash, il y a eu des demandes de transferts en espèces vers des investissements et de l’argent a été prélevé sur les comptes des clients à leur insu. Le procureur Lorcan Staines a déclaré que cela revenait à voler Kevin pour payer Klaus et que quelque 80 comptes étaient concernés.

M. Staines a déclaré que Mme Kelleher faisait partie intégrante du stratagème, qui a nié les informations des agents du CHC et a eu « des conséquences réelles pour les personnes impliquées ».

Staines a déclaré qu’il était absurde de suggérer que quelqu’un dans l’expérience de Mme Keeler ne savait pas qu’il était faux de faire des déclarations inexactes.

Il a dit qu’il était acceptable que Mme Kelleher soit une employée salariée de CHC, et non une actionnaire. L’avocat a déclaré que Mme Kelleher avait fait « excuse après excuse » alors qu’elle tentait d’expliquer les déclarations dans les courriels que Gardaí lui avait montrés lors des entretiens.

Il a dit que Mme Kelleher avait dit à Gardaí qu’elle croyait que tout était « aussi bon que de l’or » au CHC entre 2008 et 2011. Staines a dit qu’il était difficile de comprendre comment quelqu’un qui travaillait pour une institution financière au niveau de Mme Kelleher aurait pu penser C’était « Ireland Inc. en danger d’effondrement ».

Le jury a également appris que les inspecteurs de la Haute Cour avaient conclu en 2011 que 56 millions d’euros d’actifs d’investisseurs, y compris des liquidités et des liquidités, avaient été incorrectement convertis en participations conjointes ou utilisés pour financer d’autres aspects des activités de CHC. CHC a été liquidé la même année.

L’avocat de la défense, Michael Bowman, a déclaré au jury qu’il devait être convaincu qu’il n’y avait pas d’« explication innocente » à chaque étape du dossier de l’accusation.

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Il a déclaré que les courriels, qui, selon les procureurs, montrent l’implication de Mme Kelleher dans le complot, pourraient montrer les préoccupations de cette cliente concernant les affaires en cours et ses demandes d’aide.

Sa cliente est allée jusqu’à exacerber sa frustration face au retard dans la transmission des informations du service des finances à l’agent de conformité du CHC au début de 2010, a déclaré le jury.

M. Bowman a donné l’exemple d’une chaîne de courriels sur plusieurs mois au cours de laquelle Mme Kelleher a tenté de créer les instructions originales pour un client.

Il a présenté au jury que ces e-mails se terminent par une suggestion de Mme Keeler selon laquelle Les est une tentative de « graisser les rouages ​​du complot ». Au lieu de cela, elle souhaitait rationaliser un processus interne pour répondre rapidement aux questions.

Il a déclaré que l’utilisation par Mme Kelleher de l’expression « bon comme de l’or » avait reçu un sens « grotesque et exagéré » hors contexte. Il a suggéré que cette phrase fasse référence à l’état d’esprit et à la compréhension de son client à l’époque.

Le jury a entamé ses délibérations avant le déjeuner jeudi dernier après un procès de quatre semaines.

Dans son discours d’ouverture devant le jury le mois dernier, Staines a déclaré que le PDG de CHC, Harry Cassidy, avait acheté une série d’immeubles de placement en Europe continentale.

M. Cassidy avait conclu des ententes pour acheter d’importants investissements et recevait des demandes de transferts en espèces dans ces ententes.

Staines a déclaré que Cassidy avait commencé à « voler » de l’argent aux clients pour payer ces commandes et « volait Kevin pour payer Klaus ».

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Le tribunal a appris qu’environ 80 romans étaient concernés.

Il a dit que même si Mme Keeler n’était pas la plus grande figure impliquée et n’en tirait aucun profit personnel, elle était « sur le crochet » dans le stratagème et cherchait à améliorer ses opérations.

Staines a déclaré que la société « a montré des signes d’un schéma de Ponzi classique » dans les étapes ultérieures, dans lesquelles l’argent investi par les clients n’est pas utilisé pour ce qu’ils croient, mais à d’autres fins.

Il a déclaré que le dossier de l’accusation est que les personnes qui ont conçu le stratagème l’ont fait pour « priver les clients d’informations » sur leurs comptes.

Staines a déclaré que cela serait devenu problématique pour l’entreprise si les investisseurs réalisaient que leur argent n’était pas là où ils s’y attendaient, en particulier pendant « le pire krach de l’immobilier financier » de mémoire d’homme.

Ces relevés d’évaluation devaient être publiés pour que CHC puisse facturer les clients.

Staines a déclaré que ces déclarations impliquaient un « intérêt imaginaire » que l’argent du client aurait pu gagner s’il était là où le client l’attendait.

Mme Staines a déclaré que Mme Keeler avait entre 37 et 39 ans à l’époque, avait travaillé à Citibank pendant dix ans et avait un diplôme en commerce international et en allemand.

L’état du pays, a-t-il dit, était qu’il était « absurde » pour quelqu’un du milieu de Mme Kelleher de ne pas penser qu’il était mal de faire des déclarations inexactes.

Au cours de l’entretien, a déclaré l’avocat, Mme Kelleher a déclaré à Garda qu’elle n’avait connaissance d’aucune activité criminelle et n’était au courant d’aucune transaction immobilière.