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Les procureurs disent qu’une escroquerie boursière de 100 millions de dollars est centrée sur une petite épicerie fine du NJ | Nouvelles américaines

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Les procureurs disent qu’une escroquerie boursière de 100 millions de dollars est centrée sur une petite épicerie fine du NJ |  Nouvelles américaines

Un père et son fils ont été accusés de fraude pour une prétendue escroquerie boursière de 100 millions de dollars qui a tenté de gonfler considérablement la valeur d’un dépanneur dans le New Jersey.

Connu pour couper du fromage et des sous-marins italiens, Your Hometown Deli gagne moins de 40 000 $ (37 000 £) par an.

Mais après avoir convaincu les propriétaires de charcuterie de la placer sous le contrôle d’une société faîtière appelée Hometown International, trois hommes auraient « gonflé artificiellement » les valeurs boursières de 939%.

Maintenant, trois hommes, James Patten, 63 ans, Peter Cocker Sr., 80 ans, et Peter Cocker Jr, 53 ans, ont été inculpés de 12 chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, fraude en valeurs mobilières et complot en vue de manipuler les prix des valeurs mobilières, le Département d’État La justice américaine a annoncé.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Patten était également accusé de quatre chefs de fraude en valeurs mobilières, de quatre chefs de fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent.

Les hommes ont également été accusés de manipulation du marché par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

« À l’insu des propriétaires de l’épicerie, immédiatement après la création de Hometown International, Patten et ses associés ont commencé à positionner Hometown International comme un véhicule pour un processus de fusion inversée très rentable », ont déclaré les procureurs.

Les Cokers et Patten risquent des peines de prison et de lourdes amendes. Les accusations de fraude en valeurs mobilières et de manipulation des cours des valeurs mobilières sont passibles de peines maximales de 20 ans de prison et d’une amende de 5 millions de dollars.

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Les accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent sont passibles de peines maximales de 20 ans de prison.

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L'escroquerie irlandaise aux visas d'étudiant fantôme suscite l'inquiétude dans les écoles de langues de Dublin – The Irish Times

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L'escroquerie irlandaise aux visas d'étudiant fantôme suscite l'inquiétude dans les écoles de langues de Dublin – The Irish Times

Felipe a montré à l'Irish Times une lettre disant qu'il allait dans une école de langues à Dublin – mais il n'a jamais assisté à un cours et a payé au fraudeur 1 150 € pour les faux documents avant d'arriver en Irlande.

« C'est très risqué », dit Felipe. Bien qu'il ait obtenu un permis de séjour en Irlande, il affirme qu'il ne « vivra plus jamais cela ».

Felipe est l'une des nombreuses personnes originaires du Brésil et d'autres pays non membres de l'EEE Pays qui ont bénéficié d’une arnaque qui, selon les écoles anglaises, porte atteinte à leur activité. Une école affirme avoir été contrainte de licencier du personnel en raison de la baisse des inscriptions liée à l'escroquerie et a réduit ses frais de scolarité de 25 pour cent dans le but d'attirer davantage d'étudiants.

Sudesh Jeon, directeur général du Dublin College of Advanced Studies (DCAS), affirme que le collège a pris connaissance de l'arnaque il y a environ huit mois après avoir été contacté par un agent d'immigration.

« Quelqu'un essayait de proposer un faux message », explique Jeon. « C'est dangereux parce que ces gens ne viennent pas à l'école. Ils reçoivent de fausses lettres. » Et puis, à partir de ces faux documents, « ils vont se rendre à l'immigration ». [Service Delivery] et obtenir leurs visas.

L'Irish Times s'est entretenu avec un certain nombre de personnes qui ont profité de l'arnaque et ont admis avoir obtenu de fausses lettres d'enregistrement, une assurance médicale et des certificats de fréquentation lors de leur demande de visa étudiant. Ils ont payé aux escrocs entre 600 et 1 800 € et négocié les détails via WhatsApp ou Facebook Messenger.

« Les étudiants ne pensent pas aux implications juridiques. Si vous êtes un étudiant qui doit payer environ 1 500 euros pour un cours et que quelqu'un vous propose de faux documents pour 600 euros pour ne pas avoir à assister aux cours, il aura recours à de faux lettres », explique Jeon.

Selon Jeon, 10 faux messages ont été portés à l'attention du DCAS au cours des six derniers mois. « Je pense que les fausses lettres ont un effet domino sur les écoles. Si cela n'est pas arrêté, les écoles fermeront définitivement. »

« Nous devrons peut-être fermer trois classes supplémentaires en raison du faible nombre d'inscriptions. Nous perdons beaucoup de temps. Nous avons 250 étudiants inscrits aujourd'hui, mais notre capacité d'accueil est de 460 étudiants. »

Il ne s'agit pas d'un groupe ou d'une école. C'est tout le monde. C'est une question à l'échelle du secteur

David Russell, président du Progressive College Network

Jeon dit que l'un des messages qui a attiré l'attention de Jeon a été utilisé par une Brésilienne plus tôt cette année, et qu'il contenait des erreurs mineures et que certaines informations de base manquaient. « Nous ne savons pas combien de personnes ont utilisé les fausses lettres, car nous ne connaissons que celles qui ont été vérifiées par le service de l'immigration. Cela pourrait être 20, 30 ou 100. Il s'agit, par exemple, d'une peine de quatre ans. -un ancien modèle qui n'est plus utilisé », a-t-elle déclaré. C'est clair.

Jeon affirme que la majorité de leurs étudiants sont des ressortissants de pays non membres de l'EEE qui sont attirés par l'Irlande en raison de ses faibles frais de cours de langue et de la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine avec des visas Stamp 2. « Si nous perdions 30 pour cent de notre activité, , ce serait un désastre», dit-il.

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David Russell, président du groupe Progressive College Network et directeur du NED College, dit avoir soulevé la question auprès du ministère de l'Immigration. [Service Delivery (ISD) in the Department of Justice for the past two years. “It’s not one group or one school. It’s everybody. It’s a sector-wide issue,” Russell says.

The network estimates that the English language education (ELE) sector is worth almost €1.2 billion to the Irish economy annually. The industry saw an increase of 295 per cent in student numbers between 2021-2022, but at this point, according to Mr Russell, “things are tough”.

“Ireland is kind of starting to move into a recession, we all know that. But if we look at our student numbers now, our student numbers a year ago [have been on a] « La trajectoire descendante », explique Russell.

Il dit qu'à la même époque l'année dernière, le nombre d'étudiants inscrits au NED College était de 950. Aujourd’hui, ils en ont 829. « Cela pourrait être un héritage de la pandémie », dit-il, maintenant que le système de renouvellement de visa est 100 % en ligne, les demandes en personne étant limitées à la première entrée dans le pays.

Les écoles anglaises sont tenues d'envoyer à l'ISD une feuille de calcul hebdomadaire contenant des informations actuelles sur leurs élèves pour faciliter la vérification des élèves, y compris les inscriptions actuelles et nouvelles, les taux de fréquentation et les données sur les élèves suspendus. Russell dit que l'ISD les contacte souvent pour confirmer l'inscription des étudiants, mais il se demande : « Combien d'entre eux n'avons-nous pas pu attraper ?

Felipe dit avoir engagé une « agence » pour lui fournir les faux documents. Il a passé sans problème les formalités d'immigration à l'aéroport de Dublin, mais a déclaré que des complications liées aux documents étaient survenues après son premier rendez-vous avec l'ISD.

« Lorsque j'ai eu rendez-vous avec eux, ils ont trouvé des informations incohérentes dans la lettre. Je suis devenu désespéré. Dès mon arrivée ici, je savais que j'aurais pu être expulsé. Tout dans la lettre était faux », dit-il.

« C'était une option moins chère, mais je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose d'illégal, mais sous la table. J'ai même appelé. » [the school]Et ils ont dit que je ne suis pas inscrit à l'école. J'ai eu très peur. si [ISD] Je les ai appelés pour confirmer cela, mais ils ne l'ont pas confirmé. Et [the scammers] « Elle m'a dit que l'école était au courant. »

Le Brésilien affirme qu'après avoir reprogrammé son rendez-vous avec l'immigration, il n'a vu d'autre choix que de corriger lui-même les erreurs signalées par l'agent d'immigration. Il a utilisé un service d'édition PDF en ligne gratuit pour modifier les informations trompeuses et a utilisé cette deuxième copie sur la nouvelle demande lorsque son visa étudiant Stamp 2 a été approuvé. «J'ai même eu mon numéro PPS», dit-il. Bien qu’il ait utilisé de faux documents, aux yeux de l’État, « je suis parfaitement légal ici ».

Anna, une autre arrivée récente du Brésil à Dublin, affirme que les frais de scolarité élevés des écoles anglaises étaient la principale raison pour laquelle elle cherchait de faux documents. Un nouveau cours d'anglais de 25 semaines peut coûter jusqu'à 3 900 €, tandis que les frais de renouvellement peuvent atteindre 2 600 €. Elle a payé 750 € à l'escroc en lui disant : « C'est une grande différence quand on n'a pas d'argent. Cela pourrait être votre seule option. »

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L’un des escrocs s’appelle Snowden. « J'ai trouvé étrange de réaliser que mon certificat contenait des erreurs d'écriture, puis j'ai vu le problème que j'avais. [the scammer’s] « Mon adresse e-mail… mais je les avais déjà payés et mon visa a été refusé », explique Anna.

Son visa lui a été refusé car l'ISD n'a pas pu confirmer son inscription à l'université. « C'est utile pour beaucoup de gens car les contrôles d'immigration sont aléatoires. Ils ne contrôlent pas tout le monde… Un de mes amis a vu sa demande de visa rejetée, mais quatre autres ont été acceptées. Il faut avoir de la chance », explique Anna.

Les propriétaires d’écoles de Dublin affirment qu’ils créent de nouveaux protocoles avec leurs messages pour rendre la triche plus difficile.

Tiago da Silva Mascarenhas, PDG du CEDA College, affirme que l'école a modifié la présentation de son discours, ajoutant une étape supplémentaire plus tôt cette année pour prévenir la fraude. Le dernier modèle contient un code QR crypté qui, une fois scanné, redirige vers la page du site Web de l'école contenant les détails de l'élève.

« Les détails du message doivent correspondre au code QR, qui est généré uniquement au sein du collège », explique-t-il. Mascarenhas affirme qu'il y a eu une augmentation du nombre de personnes utilisant de faux documents pour les demandes de visa au cours du dernier trimestre 2023, mais il n'a « aucune idée » de ces chiffres. « La seule façon de savoir quand [ISD] Contactez-nous », dit-il.

Russell dit que l'arnaque aux fausses lettres « peut être arrêtée très simplement. Il suffit de GNIB [Garda National Immigration Bureau] Pour avoir un peu de réflexion commune et de collaboration avec les écoles. L'industrie de l'ELE a été confrontée à des crises « en 2012-2013, dues à certaines écoles et individus qui faisaient des erreurs et vendaient des places, facilitant essentiellement la fraude aux visas », se souvient-il.

Le ministère de la Justice a alors annoncé une série de mesures, dont la réduction de la durée des visas de 12 à huit mois.

« Ce qui se passe en ce moment est inquiétant… En gros, tous les quelques jours, nous recevons un e-mail du ministère de l'Immigration nous demandant de vérifier l'étudiant. Invariablement, dans ces cas-là, c'est faux. «Cette semaine encore, j'ai reçu trois faux messages», dit-il.

« Les écoles font de leur mieux pour s'assurer que cela n'arrive pas… mais je pense que les autorités doivent intensifier leurs efforts et améliorer leurs processus pour mettre un terme à ce phénomène », déclare Russell.

Quelques semaines après le rejet de sa demande de visa, Anna a tenté à nouveau de soumettre une demande via le système en ligne de l'ISD ; Cette fois, j’ai utilisé une fausse lettre provenant d’une autre école de Dublin. J'ai eu affaire à un autre escroc qui prétendait « avoir des accords » avec l'école et a payé 1 800 € pour de faux documents. Anna a appris qu'elle serait officiellement inscrite à l'école.

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« Il m'a dit que j'entrerais dans le système scolaire, comme un « élève fantôme », parce que ne pas assister aux cours faisait partie du contrat », explique Anna. Elle affirme que son visa a été refusé une deuxième fois parce que sa fréquentation des cours était « inférieure au niveau acceptable ». « J'ai fini par perdre tout mon argent deux fois. »

L'Irish Times a contacté l'école qui a déclaré que la lettre fournie « manquait certaines informations clés et ne semblait pas valide », et depuis qu'elle a entendu parler de l'arnaque, elle avait « ajouté une couche de sécurité supplémentaire et l'Immigration peut désormais vérifier directement nos lettres si nécessaire ». . .

À l’heure actuelle, il semble s’agir d’un système très souple dont on peut facilement abuser.

Lorcan O'Connor Lloyd, PDG du marketing anglais en Irlande

Lorcan O'Connor-Lloyd, directeur général de Marketing English in Ireland (MEI), un autre groupe représentant l'industrie, affirme que les personnes qui profitent de l'arnaque « s'exposent à un risque sérieux d'expulsion, ce qui pourrait avoir un impact négatif important sur eux » pour obtenir un visa pour les pays. Autres. « 

« Je suis sûr qu'il existe également un risque de sanctions et de pénalités financières énormes et significatives. Cela nuit clairement à la réputation de l'éducation internationale en Irlande si cela n'est pas corrigé », déclare O'Connor-Lloyd.

Il affirme que les écoles membres de l’IEDM ont signalé la fraude à l’organisme en novembre dernier. « Nous avons écrit au ministère de la Justice en janvier pour lui dire qu'il s'agissait d'un problème majeur. « Un étudiant peut presque choisir l'établissement dans lequel il souhaite aller. » [fake] un message de. Il existe plusieurs processus différents qui fournissent ces messages.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué qu'il était « au courant d'une tentative d'utilisation de faux documents par des personnes pour obtenir une autorisation d'immigration et l'accès au pays ». Cependant, nous ne tenons pas actuellement de statistiques [on the matter] ».

« Le personnel d'enregistrement de l'ISD maintient des contacts réguliers avec le personnel administratif des prestataires d'enseignement à des fins de vérification, le cas échéant, et lorsque des documents sont suspects, les prestataires d'enseignement sont contactés directement pour vérification », indique le communiqué.

« Tous les cas suspects de fraude sont renvoyés au GNIB. Les listes des étudiants nouvellement inscrits et les taux de fréquentation sont activement utilisés dans l'évaluation des candidatures, le cas échéant. En conjonction avec la référence aux informations d'inscription des étudiants soumises, le personnel d'inscription de l'ISD entretient des contacts réguliers avec le personnel administratif de les candidats. Éducation à des fins de vérification, le cas échéant.

« En plus de signaler toutes les fraudes présumées au GNIB, des exemples de documents contestés sont partagés entre le personnel d'enregistrement à des fins de sensibilisation et de formation. »

O'Connor-Lewold indique que l'IEDM envisage d'introduire un système standardisé dans toutes les écoles de son réseau, où elles auraient une lettre similaire avec un code QR intégré avec des niveaux de sécurité supplémentaires. MEI représente 65 écoles membres à travers l’Irlande, avec 104 264 étudiants inscrits en 2022, dont 29 % viennent de pays extérieurs à la zone UE/EEE.

« Il doit y avoir des progrès dans le système de suivi des lettres des étudiants », dit-il. « À l’heure actuelle, il semble que ce soit un système très souple dont on peut facilement abuser. »

*Felipe et Ana sont des pseudonymes utilisés pour protéger l'identité des personnes interrogées

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Offre de location à moitié prix pour des appartements étudiants à Cork pendant 10 ans

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Offre de location à moitié prix pour des appartements étudiants à Cork pendant 10 ans

Un contrat de location à moitié prix a été conclu pour 16 lits dans le plus récent complexe de logements étudiants de Cork depuis une décennie.

L'accord de location préférentiel qu'ils ont négocié pour des unités sélectionnées dans le projet Coleman Court de 25 millions d'euros et 280 lits sur North Main Street restera en vigueur jusqu'à l'année scolaire qui commence en septembre 2033, ont confirmé les responsables de la ville.

Les détails ont été inclus en réponse à une question du Cllr Sean Martin lors d'une réunion du conseil municipal de Cork en mars.

M. Martin a demandé une mise à jour sur les loyers préférentiels imposés aux étudiants éligibles en vertu de la disposition du conseil il y a près de trois ans pour le site du 96 North Main Street, qui a depuis été réaménagé en complexe d'appartements étudiants Coleman Court.

Le directeur général adjoint du conseil, Brian Jenny, a déclaré qu'aux termes de la cession, 16 lits répartis dans huit chambres doubles du complexe étaient mis à la disposition des étudiants éligibles.

« Les offres sont faites aux étudiants par l'intermédiaire des équipes d'hébergement de l'University College Cork et de l'Université technologique de Munster, qui sont très bien placées pour pouvoir identifier les étudiants qualifiés dans le besoin », a-t-il déclaré.

« Ces places étaient proposées au prix net de 100 € par place de lit et par semaine, incluant tous les services, chauffage, éclairage, litière, etc. » [discounted from €200 per bed space].

Il a ajouté que ces dispositions se poursuivront jusqu'à l'année universitaire 2033/2034 et sont conformes à l'indice unifié des prix à la consommation.

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Le site du 96 North Main Street était abandonné et appartenait à l'État lorsque les conseillers municipaux ont voté en juillet 2021 pour céder son droit à bail à Pantherlee Ltd pour 100 000 €, soit la moitié de sa valeur marchande actuelle à l'époque. Le prix de cession a été convenu il y a deux ans.

Le vote sur la cession fait suite à l'octroi fin 2020 d'un permis de construire à une société liée, BMOR Developments Ltd, pour développer un appartement étudiant de 280 lits sur des sites comprenant le site de l'ancien magasin de meubles de Munster, détruit par un incendie en 2008. , et l'ancien site Molloy. Le magasin de chaussures se trouve au 92 North Main Street et au n° 95, qui a également été abandonné depuis longtemps.

Les conseillers ont été informés en juillet 2021 qu'une disposition de 100 000 € représentait la valeur du site lorsque le conseil a donné son accord aux promoteurs pour inclure le numéro 96 dans leur demande de permis de construire pour les appartements étudiants, mais cette dernière évaluation indépendante, qui a pris en compte les subventions de planification , a donné une valeur marchande de 200 000 €.

Mais les conseillers ont également été informés qu'en ce qui concerne le contrat de location préférentiel, les logements ont une superficie au sol plus grande que la superficie au sol d'origine du bâtiment précédent au n°96.

Il leur a également été indiqué que le contrat de location représente une économie supplémentaire nettement supérieure à l'augmentation de 100 000 € sur dix ans.

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La communauté Laois a été stupéfaite par la mort subite d'Alan Langton

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La communauté Laois a été stupéfaite par la mort subite d'Alan Langton

Une petite zone rurale du Laos a été stupéfaite par la mort soudaine de l'un des membres les plus actifs de la communauté.

Alan Langton de Barrowhouse, un homme très respecté dans les cercles du GAA et un planificateur financier très apprécié, est décédé subitement lundi soir. Il avait 52 ans.

Il est un ancien membre du Laois GAA, où il a été président du conseil du football et responsable des événements au cours des 15 dernières années.

Il était délégué au conseil du district de Barrowhouse au moment de son décès et récent secrétaire du club. Il laisse dans le deuil son épouse Linda et ses fils Fergus, Cillian et Hugh.

Alan Langton Laois GAA

Le nom Langton est synonyme de la région de Barrowhouse et Alan était l'aîné d'une famille de six personnes, le fils de Christy et Mary et le frère aîné de Gary, Paul, Leon, Adrian et Catherine.

Qu'il s'agisse d'affaires, de sport, de communauté, d'éducation ou encore de questions historiques ou politiques, Alan était toujours bien informé, entretenant des contacts réguliers avec un large éventail de partenaires.

Alan était influent dans les cercles du Laois GAA et était un ardent défenseur des problèmes des clubs et était particulièrement conscient des défis auxquels sont confrontés les petits clubs tels que son club bien-aimé Barrowhouse.

La nouvelle collection de t-shirts de Baroha pour 2020. Les t-shirts portaient le message « Parlez-en ». Les chemises étaient sponsorisées par Alan Langton et Clear Financial et comportaient le message « Talk it Over » sur le devant au lieu du logo traditionnel du sponsor.

Alan a présidé le comité qui a introduit le format actuel du championnat de football senior en 2008, et le nouveau calendrier a apporté une certitude pour les matches du club. À cet égard, Laois a connu une saison divisée bien avant que le GAA au niveau national ne choisisse de faire de même.

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C'était un penseur fort et indépendant, qui n'avait jamais peur d'aller à l'encontre du consensus, et son implication dans différents groupes était toujours pour les bonnes raisons.

Il a également été une figure de proue de la formation de l'équipe mineure Na Fianna Og, avec Barrowhouse et les deux clubs arlésiens jouant ensemble au niveau juvénile.

Professionnellement, Alan était associé et planificateur financier principal chez Clear Financial à Dublin.

Ancien étudiant d'Athy CBS, il a étudié les études commerciales à la DCU et a ensuite poursuivi ses études à l'UCD lorsqu'il a obtenu une maîtrise en services financiers et en planification.

Son départ laissera un grand vide à tous ceux qui l'ont connu. Les détails des funérailles suivront. Qu'il repose en paix.

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