novembre 28, 2022

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La Cour d’appel de France déclare qu’UBS a aidé ses clients à échapper à l’impôt

Une cour d’appel française a infligé lundi à la banque suisse UBS une amende de 1,8 milliard d’euros (environ 2 milliards de dollars) pour fraude fiscale par des clients fortunés, soit moins de la moitié de ce que la banque avait ordonné il y a deux ans. Les avocats l’ont comparé à l’intrigue du film de James Bond.

Les juges ont d’abord condamné UBS à payer 3,7 milliards d’euros en 2019 – la plus grosse amende de l’histoire de France – un plan à long terme visant à aider les riches clients français à cacher illégalement des sommes importantes aux autorités, ont déclaré les procureurs. Et-trucs de boxe.

Lundi, le tribunal a réduit l’amende financière mais a confirmé les charges retenues contre UBS. L’amende est assortie d’une ordonnance de confiscation de 1 milliard et de 800 millions de dommages et intérêts.

UBS a nié l’acte répréhensible et a déclaré qu’elle ferait appel de la dernière décision devant la Haute Cour française. Plus tôt cette année, il a tenté en vain de classer l’affaire pour des motifs constitutionnels. Revendiquant des amendes réduites, les avocats d’UBS ont fait valoir que lorsque certains de ses banquiers suisses rencontraient de riches clients français, ils ne leur demandaient pas illégalement de se soustraire à l’impôt.

L’affaire devrait s’ouvrir en 2019 à l’issue d’une enquête de sept ans fonctionnaires des finances français. De nombreux lanceurs d’alerte d’UBS France ont raconté comment des employés de banque en France et en Suisse étaient impliqués dans des activités illégales. En 2009, UBS a payé une amende de 780 millions de dollars aux États-Unis pour avoir prétendument aidé des clients riches à éviter les impôts.

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Les procureurs ont décrit comment les banquiers d’UBS France, déclenchés par d’énormes opportunités de bonus, ont mis en garde les citoyens français contre les « grosses patates » en Suisse – avec des actifs allant de 500 000 € à 10 millions €.

Pour les inciter à ouvrir des comptes non déclarés en dehors de la France, le personnel d’UBS a secrètement voyagé de Suisse en France, où ils ont organisé des opérations huppées, notamment des performances, des expositions d’art et des chasses à l’Opéra de Paris. Les procureurs disent qu’ils contournent les lois françaises interdisant aux entreprises étrangères de solliciter des clients sur le territoire français.

Pour éviter d’être détectés, les banquiers impliqués dans le stratagème ont suivi le « Guide de gouvernance de la sécurité » d’UBS qui comprenait des ordinateurs cryptés, des cartes de visite sans le logo de la banque et des instructions pour le remplacement fréquent des hôtels, ont déclaré les procureurs. En cas de capture, les instructions décrivent comment empiler les documents et les clés du système USB dans des poches cachées cousues dans des manteaux et des sacs à dos.

Après les petits cahiers utilisés comme grands livres par les éleveurs suisses, la banque a développé un système de comptabilité parallèle appelé livres de lait, ont déclaré les procureurs. Les procureurs affirment que les livres ont été utilisés pour empêcher et couvrir les transferts d’argent illicites entre Paris et Genève.